華嶸控股: 華嶸控股第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

股票代碼：600421       股票簡(jiǎn)稱：華嶸控股               編號(hào)：2023-037

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              湖北華嶸控股股份有限公司

         第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  湖北華嶸控股股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于

年 9 月 1 日以電子郵件、通訊等方式通知全體董事及與會(huì)人員。會(huì)議應(yīng)到董事 7

人，實(shí)際參與表決董事 7 人。公司部分監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議，符合《公司

法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周梁輝先生主持，會(huì)議以記名投票表決的方式審議通過(guò)了

如下議案：

  一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司注冊(cè)地址變更并相應(yīng)修改公司章程的議案》。

  公司注冊(cè)地址由“武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)山大道355號(hào)A座光谷新世界中

心A座2909室”變更為“湖北省武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷五路28號(hào)商務(wù)、商業(yè)

項(xiàng)目（光谷和昌中心）2、3、4號(hào)商業(yè)樓4號(hào)辦公樓棟11層01商號(hào)”，并相應(yīng)修改

公司章程。

  表決結(jié)果：同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  公司董事會(huì)擬定于 2023 年 9 月 25 日下午 15∶00 召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)。

  表決結(jié)果：同意票 7 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票。

  特此公告。

                            湖北華嶸控股股份有限公司董事會(huì)

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