全球快資訊：百克生物: 長(zhǎng)春百克生物科技股份公司關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

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證券代碼：688276          證券簡(jiǎn)稱：百克生物         公告編號(hào)：2022-029              長(zhǎng)春百克生物科技股份公司      關(guān)于召開 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知   本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。  重要內(nèi)容提示：  ?      股東大會(huì)召開日期：2022年10月17日  ?      本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票         系統(tǒng)一、    召開會(huì)議的基本情況（一） 股東大會(huì)類型和屆次（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)   召開日期時(shí)間：2022 年 10 月 17 日 14 點(diǎn) 30 分   召開地點(diǎn)：長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 5 樓會(huì)議室（吉林省長(zhǎng)春市卓越大街（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。   網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)   網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 17 日                  至 2022 年 10 月 17 日     采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)     本次股東大會(huì)涉及公開征集股東投票權(quán)，詳細(xì)情況請(qǐng)查閱公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《長(zhǎng)春百克生物科技股份公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2022-030）。二、    會(huì)議審議事項(xiàng)  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型                                        投票股東類型序號(hào)                議案名稱                                          A 股股東非累積投票議案      《關(guān)于修訂<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司股權(quán)激      勵(lì)管理辦法>的議案》      《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 2022 年限制      性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》      《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 2022 年限制      性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022 年限      制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》     本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于 2022 年 9 月 24 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中 國(guó) 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》予以披露。  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：長(zhǎng)春道和生物技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）三、    股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。（二） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、    會(huì)議出席對(duì)象（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。     股份類別      股票代碼     股票簡(jiǎn)稱      股權(quán)登記日      A股       688276   百克生物      2022/10/10（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（三） 公司聘請(qǐng)的律師。（四） 其他人員五、     會(huì)議登記方法     （1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶卡和本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；委托他人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。（詳見(jiàn)附件 1）     （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法人股東委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示股東賬戶卡、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的書面授權(quán)委托書。（詳見(jiàn)附件 1）     （3）融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為單位的，還應(yīng)持有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參會(huì)人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書。（詳見(jiàn)附件傳真方式登記（傳真或信函在 2022 年 10 月 16 日 16:00 前送達(dá)或傳真至本公司董事會(huì)辦公室），并請(qǐng)?jiān)趥髡婊蛐藕献⒚髀?lián)系電話。六、     其他事項(xiàng)     特此公告。                                      長(zhǎng)春百克生物科技股份公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書                    授權(quán)委托書長(zhǎng)春百克生物科技股份公司：     茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 17日召開的貴公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序號(hào)           非累積投票議案名稱           同意       反對(duì)   棄權(quán)      《關(guān)于修訂<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司股      權(quán)激勵(lì)管理辦法>的議案》      《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 2022      的議案》      《關(guān)于<長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 2022      的議案》      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2022      年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：委托人身份證號(hào)：                 受托人身份證號(hào)：                         委托日期：        年    月   日備注：     委托人應(yīng)在委托書中“同意”、                  “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 股份公司 長(zhǎng)春百克