世界短訊！空港股份: 空港股份第七屆董事會第二十四次會議決議公告

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證券簡稱：空港股份         證券代碼：600463       編號：臨 2022-063         北京空港科技園區股份有限公司       第七屆董事會第二十四次會議決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  北京空港科技園區股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第二十四次會議的會議通知和會議材料于 2022 年 9 月 16 日以電子郵件的方式發出，會議于體會議室以現場及通訊的方式召開，會議應出席董事七人，實際出席董事七人，公司董事長韓劍先生主持了會議，公司監事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。  會議以現場及通訊表決的方式審議并形成以下決議：  一、《關于續聘會計師事務所及決定其報酬的議案》  公司擬繼續聘請中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度財務報告的審計機構，2022 年度財務報告審計費用擬定為 65 萬元；同時繼續聘請中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2022 年度內部控制審計機構，  內容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《公司關于續聘會計師事務所的公告》。  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過，該議案將由董事會提交股東大會審議。  二、《關于修訂公司相關制度的議案》  （一）《北京空港科技園區股份有限公司獨立董事制度》  七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過，該子議案將由董事會提交股東大會審議。 （二）《北京空港科技園區股份有限公司募集資金使用管理辦法》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過，該子議案將由董事會提交股東大會審議。 （三）《北京空港科技園區股份有限公司對外擔保制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過，該子議案將由董事會提交股東大會審議。 （四）《北京空港科技園區股份有限公司關聯交易管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過，該子議案將由董事會提交股東大會審議。 （五）《北京空港科技園區股份有限公司董事會戰略委員會實施細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （六）《北京空港科技園區股份有限公司董事會審計委員會工作細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （七）《北京空港科技園區股份有限公司董事會提名委員會實施細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （八）   《北京空港科技園區股份有限公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （九）《北京空港科技園區股份有限公司獨立董事審閱年報工作制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十）《北京空港科技園區股份有限公司董事會審計委員會年報工作規程》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十一）《北京空港科技園區股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持公司股份變動管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十二）《北京空港科技園區股份有限公司經理辦公會議事規則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十三）《北京空港科技園區股份有限公司總經理工作細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十四）《北京空港科技園區股份有限公司董事會秘書工作細則》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十五）《北京空港科技園區股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十六）《北京空港科技園區股份有限公司信息披露事務管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十七）《北京空港科技園區股份有限公司重大信息內部報告制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十八）《北京空港科技園區股份有限公司重大風險預警制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （十九）《北京空港科技園區股份有限公司內部審計制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （二十）《北京空港科技園區股份有限公司關聯方資金往來管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （二十一）《北京空港科技園區股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （二十二）《北京空港科技園區股份有限公司投資者關系管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （二十三）《北京空港科技園區股份有限公司外部信息使用人管理制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （二十四）《北京空港科技園區股份有限公司舉報投訴和舉報人保護制度》 七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。 （二十五）     《北京空港科技園區股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》   七票贊成、零票反對、零票棄權，此子議案獲準通過。   內容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《公司關于修訂公司相關制度的公告》。   上述議案獲準通過，其中第（一）至（四）項子議案將由董事會提交股東大會審議。   三、《關于為控股子公司提供擔保暨關聯交易的議案》   公司控股子公司北京天源建筑工程有限責任公司（以下簡稱天源公司）成立于 1998 年，注冊資本 14,500 萬元，主營業務為施工總承包，其資質等級為房屋建筑工程施工總承包一級，公司持有其 80%的股權，北京空港天宏人才服務中心有限公司（以下簡稱空港天宏）為天源公司另一股東，股權比例為 20%。   為補充流動資金，緩解資金壓力，保證工程正常施工，天源公司擬向北京銀行股份有限公司天竺支行（以下簡稱北京銀行）申請綜合授信，額度人民幣   上述擔保額度 10,000 萬元按天源公司兩股東股權比例分配，公司應為其中年 6 月 30 日財務報表,截至 2022 年 6 月 30 日，空港天宏總資產 4,737.79 萬元，凈資產 658.74 萬元；2022 年 1 至 6 月實現營業收入 2,951.80 萬元，實現凈利潤-24.10 萬元。空港天宏資產規模無法與其應提供的 2,000 萬元擔保額匹配，為保證天源公司本次向北京銀行申請綜合授信事項的順利實施，公司擬為天源公司向北京銀行申請綜合授信事項提供全額擔保，即擔保額度不超過 10,000 萬元，空港天宏的實際控制人北京空港經濟開發有限公司（以下簡稱空港開發）按空港天宏持有的天源公司 20%的股權比例為本次擔保提供反擔保。由于空港天宏為公司控股股東空港開發的全資子公司，本次公司為天源公司提供全額擔保構成關聯交易。   為保證公司權益，由空港天宏實際控制人空港開發按空港天宏持有的天源公司 20%的股權比例為本次擔保提供反擔保。反擔保范圍及金額為公司按照《保證合同》履行的保證責任，包括代債務人向債權人支付款項及由此產生的墊付利息（含復利）、罰息、違約金、損害賠償金等以及實現反擔保權利而導致的一切費用的 20%（包括但不限于律師費、訴訟費、拍賣費、保險費及審計評估費、保全費、保全擔保費等）。反擔保期限為自反擔保合同生效之日始至天源公司借款清償完畢或公司向空港開發追償因承擔擔保責任而支付 20%的款項、利息及費用完畢之日止。  內容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《公司關于為控股子公司提供擔保暨關聯交易的公告》。  此議案四票贊成、零票反對、零票棄權（關聯董事韓劍先生、陳文松先生、張政先生回避表決），此議案獲準通過，該議案將由董事會提交股東大會審議。  四、《關于控股子公司向北京市順義區國有資本經營管理有限公司申請借款展期的議案》  公司于 2022 年 3 月 28 日召開第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關于控股子公司向銀行申請綜合授信及向北京市順義區國有資本經營管理有限公司申請借款的議案》，公司董事會批準公司控股子公司天源公司向北京市順義區國有資本經營管理有限公司（以下簡稱國資公司）申請借款，額度為人民幣 5,000萬元整，利率 6.90%，期限六個月，由公司控股股東空港開發提供 100%擔保，擔保期限六個月。  上述天源公司向國資公司借款即將到期，由于天源公司目前資金緊張，擬向國資公司申請 5,000 萬元借款展期，展期期限半年，展期利率為 8.28%，由空港開發對天源公司此筆借款展期事項提供擔保，并按照國資公司要求借款合同由北京市中信公證處做強制公證，公證費用預計 3,000 元。天源公司無需提供反擔保、資產、權利抵質押等增信措施。  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過。  五、《關于召開公司 2022 年第四次臨時股東大會的議案》  公司董事會定于 2022 年 10 月 13 日下午 15：00 在北京天竺空港工業區 B區裕民大街甲 6 號 1 層多媒體會議室召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。  內容詳見 2022 年 9 月 28 日刊登于中 國 證 券 報、上 海 證 券 報、證券時報、證券日報及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn《公司關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知》。  此議案七票贊成、零票反對、零票棄權，此議案獲準通過，將由董事會負責召集召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。  特此公告。                          北京空港科技園區股份有限公司董事會

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標簽： 空港股份