世界要聞：三維股份: 2022-071+三維控股集團(tuán)股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

證券代碼：603033     證券簡(jiǎn)稱：三維股份      公告編號(hào)：2022-071

              三維控股集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

      第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  三維控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十四次

會(huì)議通知和文件于 2022 年 10 月 8 日以電話、郵件方式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議

于 2022 年 10 月 12 日在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出

席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)葉繼躍召集并主持,公司監(jiān)事、

高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和

國(guó)公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金

的公告》

   （公告編號(hào)：2022-073）。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露

媒體上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆

董事會(huì)第第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在指定信息披露媒體上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《公司關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂《公司章程》的公告》

（公告編號(hào)：2022-074）。

  該議案尚需提交公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  特此公告。

                            三維控股集團(tuán)股份有限公司

                                  董事會(huì)

                              二〇二二年十月十三日

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標(biāo)簽： 三維股份