【天天快播報】金時科技: 第二屆董事會第十六次會議決議公告

證券代碼：002951     證券簡稱：金時科技       公告編號：2022-050

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              四川金時科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整、沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  四川金時科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議

于 2022 年 10 月 12 日在公司會議室召開。本次董事會會議通知及會議材料已于

式召開，由董事長李海堅先生主持。本次會議應出席董事 6 人，實際出席董事 6

人，部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法

律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  本次會議以現(xiàn)場與通訊相結合的表決方式進行表決。經(jīng)與會董事認真審議，

本次會議審議通過了如下議案：

  一、 審議通過《關于補選公司第二屆董事會獨立董事的議案》

  鑒于公司第二屆董事會獨立董事朱頡榕因個人原因辭去公司獨立董事和董

事會相關專門委員會的職務，根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》等相關

規(guī)定，董事會擬提名方勇先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人。方勇先生已

取得獨立董事資格證書，其作為獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證

券交易所備案審核無異議后，提交公司 2022 年第二次臨時股東大會進行選舉，

任期與公司第二屆董事會任期一致。

  《獨立董事提名人聲明》《獨立董事候選人聲明》及獨立董事發(fā)表的獨立意

見，請詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。

  二、 審議通過《關于調整公司第二屆董事會專門委員會的議案》

  鑒于公司第二屆董事會獨立董事朱頡榕因個人原因辭去公司獨立董事和董

事會相關專門委員會的職務，為保證董事會各專門委員會的正常運作，公司擬對

董事會相關專門委員會委員進行調整如下：

  （1）第二屆董事會審計委員會委員由朱頡榕先生調整為方勇先生；

  （2）第二屆董事會提名委員會主任委員由朱頡榕先生調整為方勇先生。

  公司第二屆董事會其他專門委員會委員無變化，上述調整自方勇先生的任職

生效時生效，調整后各專門委員會委員任期與公司第二屆董事會任期一致。。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  三、審議通過《關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大會的議案》

關規(guī)定，公司董事會擬于 2022 年 11 月 3 日召開 2022 年第二次臨時股東大會。

  具體內容詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                              四川金時科技股份有限公司

                                     董事會

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