【獨家焦點】金房節能: 第三屆董事會第十五次（臨時）會議決議

證券代碼：001210   證券簡稱：金房節能       公告編號：2022-050

(資料圖片僅供參考)

       北京金房暖通節能技術股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   北京金房暖通節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三

屆董事會第十五次（臨時）會議（以下簡稱“會議”）于 2022 年 10 月

董事 9 名，本次會議由董事長楊建勛先生主持，公司全體監事和高級

管理人員列席了會議，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章

程》等有關規定，形成的決議合法有效。

   二、 董事會會議審議情況

   經與會董事認真審議，會議以記名投票表決方式通過了以下議案

并形成如下決議：

   根據公司戰略安排，結合實際經營情況，公司擬變更經營范圍,

具體內容詳見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更經營范圍及修訂<公司

章程>的公告》（公告編號：2022-051）。

   會議表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   本議案需提交公司股東大會審議。

議案》

   根據《公司法》、

          《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司

章程》的有關規定，公司第三屆董事會第十五次（臨時）會議的議案

需提請股東大會審議。

   具體內容詳見公司指定信息披露媒體及巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開 2022 年第一次臨

時股東大會的通知》

        （2022-052）。

   會議表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   特此公告。

                北京金房暖通節能技術股份有限公司董事會

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