世界熱文：龍星化工: 龍星化工 關于召開2022年第五次臨時股東大會會議通知

證券代碼：002442         證券簡稱：龍星化工            公告編號：2022-072

                   龍星化工股份有限公司

          關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的通知

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、    召開會議的基本情況

通過了《關于召開 2022 年第五次臨時股東大會的議案》

   的規定。

   現場會議召開時間：2022 年 11 月 7 日（星期一）上午 10：00

   網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：

交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午

  （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

      于 2022 年 10 月 31 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式見附件 2），該股東代理人不必

是本公司股東。

      （2）公司董事、監事和高級管理人員；

      （3）公司聘請的律師；

      （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

二、     會議審議事項

                                       備注

 提案

                  提案名稱            該列打勾的欄目可以

 編碼

                                      投票

        審議《關于龍星化工2022年度為子公司提供

        擔保的議案》

        審議《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但

        尚未解除限售的限制性股票的議案》

       上述提案已經公司第五屆董事會 2022 年第六次臨時會議和第五屆監事

  會 2022 年第五次臨時會議審議通過；詳見公司 2022 年 10 月 21 日在《證券

  時報》

    《中 國 證 券 報》

          《上 海 證 券 報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

  上的相關公告。

      上述提案（提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00）將對中小投資者（中小投

  資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理

  人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5％以上股份的股東）的表決單獨計

  票，并根據計票結果進行公開披露。

三、    會議登記方法

   （1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書

和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手

續。

   （2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券賬戶卡；委托代理人

出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。

   （3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在 2022 年 11 月 4

日 17:00 前送達或傳真至公司證券部，通過信函方式登記的，請致電確認），不

接受電話登記。

四、    參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網絡投票的具體操作流程見附件 1）

五、   其他事項

聯系人：劉飛舟、李淑敏

聯系電話：0319-8869535

聯系傳真：0319-8869260

聯系地址：河北省沙河市東環路龍星街一號龍星化工股份有限公司

郵政編碼：054100

  辦理登記手續。

  發重大事件的影響，則本次股東大會的進程另行通知。

六、   備查文件

特此公告。

                            龍星化工股份有限公司董事會

附件 1:

               參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

星投票”。

    本次股東大會提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

間為 2022 年 11 月 7 日下午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2:

                     授權委托書

      茲委托（       ）先生／女士代表本人（本單位）出席 2022 年 11 月 7

日召開的龍星化工股份有限公司 2022 年第五次臨時股東大會現場會議，受托人

有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為

簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單位）對該次會議審議的各項議

案的表決意見如下：

                              備注      同意   反對    棄權

提案

              提案名稱          該列打勾的欄

編碼

                            目可以投票

        審議《關于龍星化工 2022 年度

        為子公司提供擔保的議案》

        審議《關于修改＜公司章程＞的

        議案》

        審議《關于回購注銷部分激勵對

        制性股票的議案》

      說明 1：請在“表決事項”欄目對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格

內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂

改、填寫其他符號、多選的表決票無效，按棄權處理。

      說明 2：委托人如未在上表中明確具體投票指示的，應當在本授權委托書上

注明是否授權由受托人按自己的意見投票。

      委托人名稱（簽字、蓋章）：

      委托人證件號碼：

      委托人股東賬號：

      委托人所持公司股份數量（股）：

      受托人姓名（簽字）：

      受托人身份證號碼：

                                   委托日期：2022 年   月   日

備注:

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標簽： 龍星化工 臨時股東大會