關注：四川路橋: 四川路橋2022年第七次臨時股東大會會議資料

  四川路橋建設集團股份有限公司

(相關資料圖)

                   會議資料

              四川路橋建設集團股份有限公司

    一、 現場會議時間：2022 年 10 月 28 日（星期五）下午 14:30

        網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投

        票，時間為 2022 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，

    二、 現場會議地點：成都市高新區九興大道 12 號公司附四樓大

        會議廳

    三、 會議主持：董事長         熊國斌

    四、 會議記錄：李美慧

    五、 會議審議內容

序號                    會議議程                 宣讀人    頁碼

非累積投票議案

     審議《關于調整公司 2022 年度日常性關聯交易

     預計額度的議案》

    六、 股東表決

    七、 股東代表、監事代表及見證律師分別計票和監票

    八、 主持人宣讀表決結果

    九、 主持人宣讀決議

    十、 律師宣讀法律意見書

    十一、會議結束

議案一

              四川路橋建設集團股份有限公司

           關于修改公司《章程》部分條款的議案

  各位股東及股東代表：

          公司 2021 年限制性股票激勵計劃首次授予 2,997 萬股

  股票，預留授予 874 萬股股票，合計 3,871 萬股,目前均已

  完成登記。登記完成后，公司的注冊資本由 4,774,973,889

  元增加至 4,813,683,889 元，公司總股本由 4,774,973,889

  股增加至 4,813,683,889 股。

          根據公司總股本和注冊資本增加的情況，擬對公司《章

  程》的部分條款進行相應修改，具體如下：

  序號              修訂前                     修訂后

           為人民幣 4,774,973,889 人民幣 4,813,683,889 元，

           元 ， 實 收 資 本 實 收 資 本 4,813,683,889

           向發起人發行 15,000 萬 次作為該條最后兩款               公

           股。公司的發起人...... 司 成 立 時 向 發 起 人 發 行

           銷 授 予 激 勵 對 象 的 人……2022 年 5 月，公司

           本 因 此 減 少 至 計劃首次授予對象非公開

                            發行后公司股本增至

                            年限制性股票激勵計劃預

                            留部分授予對象非公開發

                            行股份 8,740,000 股，發

                            行 后 公 司 股 本 增 至

     第十九條         公司股份總 第十九條         公司股份總數

     數為 4,774,973,889 股， 為 4,813,683,889 股，全

     全部為普通股股票。              部為普通股股票。

   上述議案已經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，

現提請各位股東及股東代表審議。

議案二

           四川路橋建設集團股份有限公司

      關于調整公司 2022 年度日常性關聯交易預計額

                    度的議案

  各位股東及股東代表：

      公司先后于 2022 年 1 月 7 日、2022 年 1 月 24 日召開第

  七屆董事會第四十八次會議和 2022 年第二次臨時股東大會，

  會議審議通過了《關于公司預計 2022 年度日常性關聯交易

  金額的議案》；同意公司 2022 年度日常性關聯交易預計額合

  計金額為 510.94 億元。

      公司先后于 2022 年 6 月 13 日、2022 年 6 月 29 日召開

  了第八屆董事會第一次會議和 2022 年第六次臨時股東大會，

  會議審議通過了《關于調整 2022 年度日常性關聯交易預計

  的議案》

     ，會議同意對 2022 年度日常性關聯交易中“接受勞

  務”

   “采購商品”

        “出售商品”

             “提供勞務”

                  “關聯租賃”預計

  額度進行調整，調增 26.38 億元，調整后公司 2022 年度日

  常性關聯交易預計額度合計金額為 537.32 億元。

      截至 2022 年 8 月 31 日，公司已發生日常性關聯交易合

  計金額為 321.41 億元（未經審計）

                     。

      因國家基建政策導向，公司關聯方蜀道投資集團有限責

  任公司（以下簡稱“蜀道集團”）投資力度加大，公司作為

  蜀道集團范圍內以工程施工為主營業務的企業，施工任務由

     此相應增加。結合本年度內各項業務的實際推進情況，為滿

     足生產經營需要，并保證關聯交易事項合規有效，公司擬對

                              “出售

     商品”調增 0.43 億元，

                  “接受勞務”調增 1.52 億元，

                                  “采購

     商品”調減 10.38 億元，

                   “提供勞務”調增 52.79 億元，合

     計調增 44.36 億元，調整后公司 2022 年度日常性關聯交易

     預計額度合計金額為 581.68 億元。

     下：

                                                       單位：億元

                                                               本年年初

                       與單一關聯人發生交易

                                       調整前             調整后     至 8 月 31

關聯                     金額在 300 萬以上且達

交易          關聯人        到上市公司上一年度經

                                       年預計     整金額     年預計     人累計已

類別                     審計凈資產 0.5%的關聯

                                        金額              金額     發生的交

                              人

                                                                易金額

       四川蜀道物流集團有限公

         司及其子公司

       四川蜀道高速公路集團有

         限公司及其子公司

       四川蜀道城鄉投資集團有

        限責任公司及其子公司

出售

       四川蜀道智慧交通集團有

商品                                     0.30      -      0.30      -

         限公司及其子公司

       蜀道交通服務集團有限責

         任公司及其子公司

       四川蜀道鐵路投資集團有

                                         -     0.07     0.07      -

        限責任公司及其子公司

       蜀道集團其他附屬企業                      0.52    0.25     0.77     0.16

                  小計                   5.20    0.43     5.63     0.88

       四川蜀道城鄉投資集團有

接受      限責任公司及其子公司

勞務     四川蜀道智慧交通集團有                     3.74    0.99     4.73     0.05

                                                                本年年初

                       與單一關聯人發生交易

                                       調整前              調整后     至 8 月 31

關聯                     金額在 300 萬以上且達

交易          關聯人        到上市公司上一年度經

                                       年預計     整金額      年預計     人累計已

類別                     審計凈資產 0.5%的關聯

                                        金額               金額     發生的交

                              人

                                                                 易金額

        限公司及其子公司       其中：四川鐵投信息技

                        術產業投資有限公司

                       其中：四川智慧高速科

                         技有限公司

       蜀道交通服務集團有限責

接受       任公司及其子公司

勞務     四川高速公路建設開發集

        團有限公司及其子公司

       四川蜀道鐵路投資集團有

                       其中：四川省鐵路集團

        限責任公司及其子公司                     2.54     0.21    2.75       -

                       電務工程有限責任公司

       蜀道集團其他附屬企業                      0.42     0.39    0.81      0.38

                  小計                   7.91     1.52    9.43      0.68

       蜀道投資集團有限責任公

            司

       蜀道交通服務集團有限責

                       其中：四川蜀交商貿有

         任公司及其子公司                      1.72     0.17    1.89      1.28

                          限公司

       四川蜀道城鄉投資集團有

                       其中：四川鐵投廣業貿

        限責任公司及其子公司                     17.92   -3.10    14.82    10.18

                         易有限公司

       四川蜀道鐵路投資集團有

采購      限責任公司及其子公司

商品                                     6.45    -0.63    5.82      1.77

       四川蜀道鐵路運營管理集     其中：川鐵（瀘州）物

       團有限責任公司及其子公      流有限責任公司

            司          其中：四川蜀道鐵路物

                        流有限責任公司

                       其中：四川交投物流有

                          限公司

                       其中：四川省交通物資

       四川蜀道物流集團有限公                     6.95     1.03    7.98      5.44

                         有限責任公司

         司及其子公司

                       其中：四川蜀物廣潤物

                         流有限公司

                       其中：四川蜀物蓉歐實

                         業有限公司

                                                                  本年年初

                       與單一關聯人發生交易

                                       調整前               調整后      至 8 月 31

關聯                     金額在 300 萬以上且達

交易          關聯人        到上市公司上一年度經

                                       年預計      整金額      年預計      人累計已

類別                     審計凈資產 0.5%的關聯

                                        金額                金額      發生的交

                              人

                                                                   易金額

                       其中：中國航油集團四

                       川鐵投石油有限責任公        -       3.04     3.04      1.09

                           司

                       其中：中石油四川鐵投

采購                      能源有限責任公司

商品                                     0.50      1.90    2.40        -

       四川蜀道智慧交通集團有

                       其中：四川鐵投信息技

         限公司及其子公司                        -       2.38     2.38       -

                        術產業投資有限公司

       四川蜀道高速公路集團有

                                         -       0.15     0.15       -

         限公司及其子公司

       蜀道集團其他附屬企業                       1.20      -       1.20      0.43

                  小計                   93.51    -10.38   83.13     41.83

       蜀道投資集團有限責任公

            司

       蜀道交通服務集團有限責

         任公司及其子公司

       蜀道資本控股集團有限公

         司及其子公司

                       其中：四川久馬高速公

                        路有限責任公司

       四川藏區高速公路有限責

                       其中：四川康新高速公

         任公司及其子公司                      13.00    -10.00    3.00       -

                        路有限責任公司

提供                     其中：四川瀘石高速公

勞務                      路有限責任公司

                       其中：四川遂廣遂西高

       四川成渝高速公路股份有                       -       1.66     1.66      0.52

                        速公路有限責任公司

         限公司及其子公司

                       其中：四川成樂高速公

                        路有限責任公司

                       其中：四川仁沐高速公

                                         -       3.97     3.97      0.95

                        路有限責任公司

       四川高速公路建設開發集

                       其中：四川成南高速公

        團有限公司及其子公司                      3.53    -1.70     1.83      0.92

                        路有限責任公司

                       其中：四川樂西高速公

                        路有限責任公司

                                                                 本年年初

                       與單一關聯人發生交易

                                       調整前              調整后      至 8 月 31

關聯                     金額在 300 萬以上且達

交易          關聯人        到上市公司上一年度經

                                       年預計      整金額     年預計      人累計已

類別                     審計凈資產 0.5%的關聯

                                        金額               金額      發生的交

                              人

                                                                  易金額

                       其中：四川綿九高速公

                        路有限責任公司

                       其中：四川沿江金寧高

                        速公路有限公司

                       其中：四川沿江宜金高

                        速公路有限公司

                       其中:四川恒景房地產

                                         -      2.80     2.80       -

                         開發有限公司

                       其中:內江盛榮置業有

                                         -      1.38     1.38      0.53

                           限公司

                       其中:四川和錦高鐵沿

                       線新型城鎮化投資發展      12.10      -     12.10       -

                         有限責任公司

                       其中:四川瑞景華府置

提供                                      8.68    -1.05    7.63      3.77

       四川蜀道城鄉投資集團有       業有限公司

勞務      限責任公司及其子公司     其中:四川省新鐵投資

                          有限公司

                       其中:四川鐵投恒祥置

                         業有限公司

                       其中:四川鐵投煜暉置

                                         -      1.54     1.54      0.84

                         業有限公司

                       其中:四川祥浩建設工

                                         -      2.27     2.27      1.02

                        程管理有限公司

                       其中:四川鐵投嘉錦置

                         業有限公司

                       其中：四川寧西高速公

                        路建設開發有限公司

                       其中：四川敘威高速公

                                         -      2.24     2.24      0.58

                        路有限責任公司

       四川蜀道高速公路集團有

                       其中：四川川黔高速公

         限公司及其子公司                      21.19    0.83    22.02     18.90

                         路有限公司

                       其中：四川會祿高速公

                         路有限公司

                       其中：四川樂漢高速公

                        路有限責任公司

                                                               本年年初

                       與單一關聯人發生交易

                                       調整前             調整后     至 8 月 31

關聯                     金額在 300 萬以上且達

交易          關聯人        到上市公司上一年度經

                                       年預計     整金額     年預計     人累計已

類別                     審計凈資產 0.5%的關聯

                                        金額              金額     發生的交

                              人

                                                                易金額

                       其中：四川樂資銅高速

                         公路有限公司

                       其中：四川瀘永高速公

                        路有限責任公司

                       其中：四川西香高速建

                        設開發有限公司

                       其中：四川沿江攀寧高

                        速公路有限公司

                       其中：四川鎮廣高速公

                        路有限責任公司

                       其中：四川蜀道建筑科

                                         -     1.38    1.38       -

                         技有限公司

                       其中：四川連樂鐵路有

                                         -     4.08    4.08      0.95

                         限責任公司

提供     四川蜀道鐵路投資集團有

                       其中：漢巴南城際鐵路

勞務      限責任公司及其子公司                     18.72   -0.19   18.53    12.31

                         有限責任公司

                       其中：云南川鐵項目管

                                         -     1.60    1.60       -

                         理有限公司

                       其中：四川隆敘宜鐵路

                          有限公司

       四川蜀道鐵路運營管理集

       團有限責任公司及其子公                     0.50      -     0.50       -

            司

       四川蜀道物流集團有限公

         司及其子公司

                       其中：四川都金山地軌

       四川蜀道新制式軌道集團                       -     8.06    8.06      0.03

                        道交通有限責任公司

       有限責任公司及其子公司

                       其中：宜賓智軌交通有

                                         -     1.81    1.81       -

                          限公司

                       其中：四川智慧高速科

       四川蜀道智慧交通集團有                       -     1.76    1.76       -

                         技有限公司

         限公司及其子公司

                       其中：四川數字交通科

                        技股份有限公司

       蜀道集團其他附屬企業                      38.60   22.56   61.16    32.16

                                                                 本年年初

                       與單一關聯人發生交易

                                       調整前              調整后      至 8 月 31

關聯                     金額在 300 萬以上且達

交易          關聯人        到上市公司上一年度經

                                       年預計      整金額     年預計      人累計已

類別                     審計凈資產 0.5%的關聯

                                        金額               金額      發生的交

                              人

                                                                  易金額

                       其中：成自鐵路有限責

                                         -      4.61     4.61      0.03

                          任公司

                       其中：川南城際鐵路有

提供                       限責任公司

勞務                     其中：四川省交通建設

                        集團股份有限公司

                       其中：四川鐵能電力開

                         發有限公司

                       其中：四川成蘭鐵路投

                        資有限責任公司

                       其中：敘鎮鐵路有限責

                          任公司

                  小計                   428.70   52.79   481.49    277.61

關聯

       蜀道集團及其附屬企業                       0.50      -      0.50      0.05

租賃

資金

       蜀道投資集團有限責任公

使用                                      1.00      -      1.00      0.14

            司

費

擔保     蜀道投資集團有限責任公

費           司

          合計                           537.32   44.36   581.68    321.41

        注：本議案中部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數的差異

     系由于四舍五入造成的。

        上述議案已經公司第八屆董事會第八次會議審議通過，

     現提請各位股東及股東代表審議。本議案構成關聯交易，關

     聯股東需回避表決。

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標簽： 四川路橋 臨時股東大會 會議資料