快訊：華鐵股份: 關于召開2022年第三次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000976       證券簡稱：華鐵股份       公告編號：2022-063

         廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司

(相關資料圖)

  關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022 年第三次

臨時股東大會決定于 2022 年 10 月 26 日下午 2:30 在北京召開，公司于 2022

年 10 月 11 日在《中 國 證 券 報》

                  《證 券 日 報》

                       《證券時報》

                            《上 海 證 券 報》和巨潮

資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開 2022 年第三次

臨時股東大會的通知》

         （公告編號為：2022-059），本次股東大會將采取現場投

票和網絡投票相結合的方式召開，現根據相關規定發布提示性公告，并將本次會

議有關事項公告如下：

  重要內容提示：

● 股東大會召開時間：2022 年 10 月 26 日下午 2:30。

● 股東大會召開地點：北京市東城區興化東里 27 號一樓會議室。

● 會議方式：現場表決與網絡投票相結合方式。

● 特別決議事項：議案 1《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂<公司章

程>的議案》需經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上審議通過。

  一、 召開股東大會的基本情況

  （一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會。

  （二）股東大會會議召集人：公司董事會。本次股東大會由公司第九屆董事

會 2022 年第七次臨時會議決定召開。

  （三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行

政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定。

  （四）本次股東大會的召開時間：

  現場會議時間為：2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 2:30；

  網絡投票時間為：2022 年 10 月 26 日；

  其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年

券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 26 日上午

   （五）會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方

式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡

形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交

易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交

易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種方式進行表決，如

果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   （六）會議的股權登記日：2022 年 10 月 21 日（星期五）。

   （七）出席股東大會的對象

   于股權登記日 2022 年 10 月 21 日（星期五）下午收市時在中國結算深圳

分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （八）現場會議召開地點：北京市東城區興化東里 27 號一樓會議室。

   二、會議審議事項

             表一：本次股東大會提案編碼名稱及編碼表

                                            備注

  提案編碼                 提案名稱                該列打勾的

                                          欄目可以投票

              非累積投票提案

          《關于變更公司注冊地址、公司名稱并修訂<公

          司章程>的議案》

   該議案需經出席會議的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

   根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規

范運作》等相關規定，審議該議案時，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨

計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人

員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

  該議案已經公司第九屆董事會 2022 年第七次臨時會議審議通過。具體內容詳

見公司于 2022 年 10 月 11 日刊登于《證 券 日 報》

                             《中 國 證 券 報》

                                   《上 海 證 券 報》

                                         《證

券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   三、會議登記等事項

   （一）登記方式：

出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證和能證明其

具有法定代表人資格的有效證明辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，

代理人應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法

出具的授權委托書（見附件 2）到公司登記。

登記；委托代理人出席會議的，代理人還應當出示代理人本人有效身份證、股東

授權委托書（見附件 2）。

為準。以傳真方式進行登記的股東，務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并

提交給公司。

   （二）登記時間：2022 年 10 月 25 日上午 9:00－11:30，下午 1:30－5:30。

未在上述時間內登記的公司股東，亦可參加公司股東大會。

   （三）登記地址：北京市東城區興化東里 27 號一樓會議室。

   （四）會議聯系人：薛雪靜

   （五）聯系電話：010-56935791 ；聯系傳真：010-56935788；電子郵

箱：xuejing.xue@huatie-railway.com。

   （六）會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費用自理。

   （七）網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東

大會的進程按當日通知進行。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網絡投票時涉及具體的操作詳

見附件 1。

   五、備查文件

臨時會議決議。

廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司董事會

附件 1

                   參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

   上述議案為非累積投票提案，直接填報表決意見：同意、反對、棄權。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

午 3:00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

附件 2

                    授權委托書

廣東華鐵通達高鐵裝備股份有限公司：

  茲全權委托     先生（女士）代表本人/本公司出席廣東華鐵通達高鐵裝備

股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并按照本授權委托書指示對會議審

議事項行使投票權。

  委托人名稱：

  委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：

  委托人股東賬戶號：

  委托人持股性質和數量：

  受托人姓名及身份證號碼：

  如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：

  是□ 否□

  本人對本次會議審議事項的表決意見：

                             備注

提案                          該列打勾

           提案名稱                    同意   反對   棄權

編碼                          的欄目可

                            以投票

          非累積投票議案

    《關于變更公司注冊地址、公司名稱并

    修訂<公司章程>的議案》

  注：上述議案請在“同意”、“反對”、“棄權”任意一欄內打“√”。

  委托人蓋章（簽名）：            受托人簽名：

  授權委托書簽發日期：

  授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署日至本次股東大會會議結束。

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標簽： 臨時股東大會