天天新資訊：慈星股份: 慈星股份獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

            寧波慈星股份有限公司

       獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議

              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

【資料圖】

  根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)—

—?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司《獨(dú)立董事制度》、《公司章程》等相關(guān)法

律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，參加了公司 2022 年 10 月 26

日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，并對(duì)此次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉提名暨第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)

立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)任期即將屆

滿，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名孫平范先生、李立軍先生、楊雪蘭女士、鄒錦洲

現(xiàn)在、宋甲甲先生、胡躍勇先生作為第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。我們認(rèn)為，

公司本次董事會(huì)換屆選舉的 6 名非獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司

法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權(quán)益，

特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

  經(jīng)對(duì) 6 名非獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作履歷和專業(yè)素養(yǎng)等情況的充分

審閱和了解，我們認(rèn)為，上述非獨(dú)立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，

未發(fā)現(xiàn)不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚

未解除的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔(dān)任公司

非獨(dú)立董事的資格和能力。綜上，我們同意上述非獨(dú)立董事候選人的提名，并同

意將本次董事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉提名暨第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立

意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第四屆董事會(huì)任期即將屆

滿，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名林雪明先生、孫科先生、陳文瑩女士作為公司第

五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。我們認(rèn)為，公司本次董事會(huì)換屆選舉的 3 名獨(dú)立董

事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、

                   《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效，

不存在損害公司及股東合法權(quán)益，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

  經(jīng)對(duì) 3 名獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作履歷等情況的充分審閱和了解，

我們認(rèn)為，上述獨(dú)立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)不得擔(dān)任

公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，

未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒，具備擔(dān)任公司獨(dú)立董事的資格

和能力。上述 3 位獨(dú)立董事候選人尚未取得上市公司獨(dú)立董事資格證書(shū)，其本人

均已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資

格證書(shū)。獨(dú)立董事候選人尚需報(bào)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后方可提交公司

股東大會(huì)審議。綜上，我們同意上述獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將本次董事

會(huì)換屆選舉相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

                    獨(dú)立董事：張大亮   李成艾 張民元

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標(biāo)簽： 慈星股份 獨(dú)立董事