每日視點！江中藥業: 江中藥業關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼：600750      證券簡稱：江中藥業             公告編號：2022-062

                  江中藥業股份有限公司

【資料圖】

        關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

       本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

    或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2022年11月17日

?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、     召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的

    方式。為配合新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效減少人員流動和聚

    集，公司倡議股東優先通過網絡投票方式進行表決。

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2022 年 11 月 17 日   14 點 00 分

    召開地點：江西省南昌市高新開發區火炬大街 788 號公司會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

       網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

       網絡投票起止時間：自 2022 年 11 月 17 日

                    至 2022 年 11 月 17 日

       采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

    東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

    互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

      涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

  票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

  規定執行。

(七)   涉及公開征集股東投票權

      否

二、    會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                               投票股東類型

  序號      議案名稱

                                                 A 股股東

  非累積投票議案

        關于在珠海華潤銀行股份有限公司辦理存款業                       √

        務的關聯交易議案

        關于江中藥業 2021 年限制性股票激勵計劃（2022                √

        年 11 月修訂稿）及其摘要的議案

  累積投票議案

      上述第 1 項議案已經公司第九屆董事會第六次會議審議通過；第 2 項議案已

  經公司第九屆董事會第八次會議及審議通過；第 3-5 項議案已經公司第九屆董事

  會第七次會議審議通過；第 6 項議案已經公司第九屆監事會第六次會議審議通過。

  具體內容詳見公司分別于 2022 年 8 月 20 日、2022 年 10 月 22 日和 2022 年 11

  月 2 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的第九屆董事會第六次會

  議決議公告（2022-043）、第九屆董事會第七次會議決議公告（2022-052）、第九

  屆監事會第六次會議決議公告（2022-053）和第九屆董事會第八次會議決議公告

  （2022-058）及相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：

                 （1）華潤江中制藥集團有限責任公司對第 1 項

 議案進行回避；

       （2）為激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯關系的股東需對

 第 2 項議案進行回避。

三、   股東大會投票注意事項

 (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

 既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

 聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

 投票平臺網站說明。

 (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶

 所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

     持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

 可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

 股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

     持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

 賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

 票的第一次投票結果為準。

 (三)   股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

 過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

 (四)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

 以第一次投票結果為準。

 (五)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

 (六)   采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2

四、   會議出席對象

 (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

 冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

 代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

       股份類別         股票代碼       股票簡稱            股權登記日

        Ａ股           600750    江中藥業            2022/11/14

 (二)    公司董事、監事和高級管理人員。

 (三)    公司聘請的律師。

 (四)    其他人員

五、   會議登記方法

 （一） 法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照

 復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須

 持法人授權委托書和出席人身份證；

 （二） 個人股東登記：個人股東須持本人身份證及股東賬戶卡辦理登記手續；

 受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書；

 （三） 登記時間：2022 年 11 月 15 日、11 月 16 日 9:00-11:30，13:30-17:00；

 （四） 登記方式：到公司投資證券部、電話、信函或傳真方式；

 （五） 登記地點：公司投資證券部。

 注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份

六、   其他事項

 （一） 本次股東會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

 （二） 聯系方式：

 地址：江西省南昌市高新區火炬大道 788 號江中藥業投資證券部

 郵編：330096

 聯系人：彭琬清

 電話：0791-88169323

 傳真：0791-88164004

 （三）為配合做好新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，有效減少人員聚集，阻斷疫

 情傳播，同時為保證股東大會順利召開，特就有關事宜提示如下：

 （1）公司倡議廣大股東通過網絡投票方式進行投票；

 （2）本次會議現場將嚴格落實疫情防控相關要求，股東（或股東代理人）如確

 需到現場參會，請嚴格落實江西省南昌市疫情防控要求。股東大會當日僅接受已

登記股東（或股東代理人）參會，參會人員需服從工作人員安排引導，配合落實

參會登記、體溫檢測等防疫要求，體溫正常、昌通碼為綠色的股東可進入會場，

請全程佩戴口罩。

  特此公告。

                      江中藥業股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

報備文件：

江中藥業第九屆董事會第八次會議決議

江中藥業第九屆監事會第七次會議決議

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

江中藥業股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 11 月 17

日召開的貴公司 2022 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱                   同意   反對       棄權

       款業務的關聯交易議案

       （2022 年 11 月修訂稿）及其摘要的議案

序號           累積投票議案名稱         投票數

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                   受托人身份證號：

                           委托日期：    年   月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、

              “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00

“關于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事

的議案”有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                   投票票數

序號     議案名稱

                   方式一    方式二   方式三      方式…

……     ……          …      …     …

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標簽： 江中藥業 臨時股東大會