環(huán)球要聞：中 關(guān) 村: 第八屆董事會(huì)2022年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

第八屆董事會(huì) 2022 年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告              共   2   頁(yè)

    證券代碼：000931   證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中關(guān)村      公告編號(hào)：2022-110

(相關(guān)資料圖)

      北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

   第八屆董事會(huì) 2022 年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司第八屆董事會(huì) 2022 年度第九次

臨時(shí)會(huì)議通知于 2022 年 10 月 28 日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式發(fā)出，

開(kāi)程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論研究，

形成以下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于為山東華素向恒豐銀行申請(qǐng) 2,000 萬(wàn)元綜合授信提供擔(dān)

保的議案》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  為補(bǔ)充企業(yè)流動(dòng)資金，公司全資子公司北京中關(guān)村四環(huán)醫(yī)藥開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公

司之控股子公司北京華素制藥股份有限公司之全資子公司山東華素制藥有限公

司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：山東華素）擬向恒豐銀行股份有限公司威海分行申請(qǐng)額度不超過(guò)

  本公司擬同意上述事項(xiàng)，并為該筆業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

  山東華素已出具書(shū)面《反擔(dān)保函》。

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定：“對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)取得全體董事 2/3 以上簽署

同意，或經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。本議案需全體董事 2/3 以上同意方可通過(guò)。

  因公司及控股子公司已審批的對(duì)外擔(dān)保總額超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的

擔(dān)保經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，尚須提交公司股東大會(huì)審議。

  有關(guān)協(xié)議尚未簽署。

  二、備查文件

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第八屆董事會(huì) 2022 年度第九次臨時(shí)會(huì)議決議公告                   共 2 頁(yè)

  特此公告

                    北京中關(guān)村科技發(fā)展（控股）股份有限公司

                                董   事   會(huì)

                              二 O 二二年十一月三日

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