皇氏集團: 關于2022年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告

證券代碼：002329      證券簡稱：皇氏集團           公告編號：2022–072

             皇氏集團股份有限公司

    關于 2022 年第四次臨時股東大會增加臨時提案暨

【資料圖】

             股東大會補充通知的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 27 日在《中國

證 券 報 》《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網

（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集團股份有限公司關于召開 2022

年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-069），公司擬于 2022 年 11

月 18 日召開公司 2022 年第四次臨時股東大會。

加公司 2022 年第四次臨時股東大會臨時提案的函》，提議將《關于新增公司下屬

子公司皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司 2022 年度對外擔保額度的議案》作為新增的

臨時提案提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

司下屬子公司皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司 2022 年度對外擔保額度的議案》

                                   ，該議

案尚需提交公司股東大會審議。具體內容詳見 2022 年 11 月 8 日在《中國證券報》

《證券時報》

     《上海證券報》

           《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

刊載的相關公告。

   截至本公告發(fā)布日，黃嘉棣先生持有公司股份 232,223,388 股，占公司總股

本的 27.72%，黃嘉棣先生提出臨時提案的申請符合《公司法》

                              《公司章程》和公

司《股東大會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍，

有明確議題和具體決議事項，因此公司董事會同意將《關于新增公司下屬子公司

皇氏集團遵義乳業(yè)有限公司 2022 年度對外擔保額度的議案》作為新增臨時提案

提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。

   本次股東大會除上述變更外，其他事項不變，現將公司 2022 年第四次臨時

股東大會召開通知補充公告如下：

   一、召開會議基本情況

次臨時股東大會。

召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》。

                                  《深

圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現場會議時間：2022年11月18日（星期五），下午14:30-15:30

   （2）網絡投票時間：

   ①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網絡投票時間：2022

年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

   ②深交所互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2022 年 11

月 18 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 18 日下午 15:00 期間的任意時間。

   （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）

委托他人出席現場會議。

   （2）網絡投票：股東在本公告公布的時間內，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交

所互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

   公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表

決的以第一次有效投票結果為準。

   （1）截至 2022 年 11 月 11 日下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以

書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

   （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

   （3）本公司聘請的律師。

   二、會議審議事項

                                             備注

    提案編碼           提案名稱                    該列打勾的欄

                                            目可以投票

 非累積投票提案

             關于續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通合伙）為公

             司 2022 年度審計機構的議案

             關于新增公司下屬子公司皇氏集團遵義乳業(yè)有限

             公司 2022 年度對外擔保額度的議案

   說明：

次審議的議案對中小投資者的表決單獨計票。

東所持有效表決權的 2/3 以上通過。

  以上提案所涉內容已經公司第六屆董事會第七次會議、第八次會議審議通

過，詳見公司于 2022 年 10 月 27 日和 11 月 8 日登載于《中國證券報》

                                           《證券時報》

                                                《上

海證券報》

    《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集團股

份有限公司第六屆董事會第七次會議決議公告》

                    《皇氏集團股份有限公司第六

屆董事會第八次會議決議公告》

             。

  三、會議登記方法

  個人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權

委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記。

   法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及

能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證

明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的

證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代

表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具并加蓋法人股

東印章的書面委托書。

  股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少

應當在大會召開前二十四小時備置于公司董事會秘書辦公室。

  （1）委托人的股東賬戶卡復印件。

  （2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

  （3）委托人的授權委托書。

  （4）受托人的身份證復印件。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（網址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  聯系人：王婉芳

  聯系電話：0771-3211086

  傳真：0771-3221828

  電子信箱：hsryhhy@126.com

  六、備查文件

                                皇氏集團股份有限公司

                                    董   事   會

                                二〇二二年十一月八日

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票和程序

氏投票”。

  本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

開當日）上午 9:15，結束時間為 2022 年 11 月 18 日（現場股東大會結束當日）

下午 3:00。

者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                    授權委托書

皇氏集團股份有限公司：

   茲全權委托       先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團股份有限公

司 2022 年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本

公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

                                          同 反   棄

                                   備注

                                          意 對   權

提案

                提案名稱              該列打勾的

編碼

                                  欄目可以投

                                    票

非累積投票提案

       議案一：《關于續(xù)聘中喜會計師事務所（特殊普通

       合伙）為公司 2022 年度審計機構的議案》

       議案二：《關于新增公司下屬子公司皇氏集團遵義

       乳業(yè)有限公司 2022 年度對外擔保額度的議案》

   委托人（簽名/蓋章）：               被委托人：

   委托人證券賬戶：                   被委托人身份證號碼：

   委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：           委托日期：

   委托人持股數：

   附注：

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標簽： 股東大會 臨時股東大會 皇氏集團