新疆天業: 新疆天業股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會關于公司全資子公司與控股股東簽訂《借款協議》關聯交易的事前認可及獨立意見

  新疆天業股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會

(資料圖片)

關于公司全資子公司與控股股東簽訂《借款協議》關聯交易

            的事前認可及獨立意見

  根據中國證監會公告[2022]14 號《上市公司獨立董事規則》以及《上海證

券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交

易與關 聯交易》等法律法規的規定，我們作為公司獨立董事及董事會審計委員

會委員，對公司全資子公司天能化工有限公司、天偉化工有限公司與公司控股

股東新疆天業（集團）有限公司分別簽訂《借款協議》關聯交易事項，已經公

司獨立董事、董事會審計委員會事前認可，同意提交公司董事會審議。經獨立

審查，根據客觀標準對其是否必要、是否客觀、是否對公司有利、定價是否公

允合理、是否損害公司及股東利益等方面進行判斷，本著認真、負責、獨立判

斷的態度，公司獨立董事、董事會審計委員會共同發表意見如下：

產節能降碳改造升級項目，由公司控股股東統一向國家開發銀行新疆維吾爾自

治區分行申請設備更新改造中長期專項貼息貸款需要，公司全資子公司與公司

控股股東簽訂《借款協議》對中長期專項貼息貸款借款進行了約定，本次關聯

交易屬于公司全資子公司經營和業務未來發展需要，借款利率優于市場利率標

準，定價公允、合理，符合公司的整體利益，不會對公司的財務狀況和經營成

果產生重大影響，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。根據

《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我

們同意將該議案提交公司董事會審議。

對上述關聯交易事項進行表決時，嚴格履行了獨立董事事前認可，關聯董事回

避表決等程序。交易及決策程序符合《公司法》《證券法》《上海證券交易所

股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，符合上市公司和全體股東的利益，

未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關聯股東的利益。同意本次關聯

交易。

  （以下無正文）

  （此頁無正文，為《新疆天業股份有限公司獨立董事及董事會審計委員會

關于公司全資子公司與控股股東簽訂<借款協議>關聯交易的事前認可及獨立意

見》之簽署頁）

  獨立董事張鑫、王東盛、劉嫦簽字如下：

     張鑫          王東盛          劉嫦

 審計委員會委員周軍、劉嫦、王東盛簽字如下：

     周軍           劉嫦          王東盛

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標簽： 新疆天業 關聯交易 控股股東