天天要聞：太龍藥業(yè): 太龍藥業(yè)第九屆董事會第十次會議決議公告

證券代碼：600222       證券簡稱：太龍藥業(yè)    公告編號：臨 2022-074

               河南太龍藥業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

              第九屆董事會第十次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    一、董事會會議召開情況

    河南太龍藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會

第十次會議于 2022 年 11 月 10 日以通訊方式召開。會議通知已于 2022

年 11 月 4 日送達(dá)各位董事、監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席董事 9 人，實際

出席董事 9 人。會議由董事長尹輝先生召集并主持，全體監(jiān)事列席了

會議。會議的召集、召開及表決程序等符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

    二、董事會會議審議情況

    （一）審議通過《關(guān)于對全資子公司增資的議案》

    具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《關(guān)于對全資子公司增資的公告》（公告編號：臨 2022-075）。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    （二）審議通過《關(guān)于公司全資子公司參與設(shè)立醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》

    具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）

的《關(guān)于公司全資子公司參與設(shè)立醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

（公告編號：臨 2022-076）

                。

證券代碼：600222      證券簡稱：太龍藥業(yè)         公告編號：臨 2022-074

    表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    關(guān)聯(lián)董事尹輝先生、馬世光先生、陳金閣女士、陳四良先生回避

表決。

    獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。董事

會審計委員會對本議案發(fā)表了書面審核意見。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    （三）審議通過《關(guān)于修訂第三期員工持股計劃及其摘要部分條

款的議案》

    具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站

                       （www.sse.com.cn）

的《關(guān)于修訂第三期員工持股計劃及其摘要部分條款的公告》

                          （公告

編號：臨 2022-077）

             。

    表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    關(guān)聯(lián)董事李景亮先生、李輝先生回避表決。

    獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

    （四）審議通過《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》

    根據(jù)規(guī)定，上述第二項議案需提交公司股東大會審議，因此提議

公司于 2022 年 11 月 28 日召開 2022 年第四次臨時股東大會，審議上

述議案。

    表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    特此公告。

                      河南太龍藥業(yè)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 太龍藥業(yè)