香山股份: 關于非公開發行股份解除限售上市流通的提示性公告

 證券代碼：002870        證券簡稱：香山股份            公告編號：2022-059

(相關資料圖)

               廣東香山衡器集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

  特別提示：

股份數量為 21,405,636 股，占公司股份總數的 16.2071%。

  一、本次解除限售的股份取得的基本情況

  經中國證券監督管理委員會《關于核準廣東香山衡器集團股份有限公司非公開發行

股票的批復》（證監許可〔2022〕396 號）核準，公司向 11 名特定對象非公開發行人

民幣普通股（A 股）21,405,636 股，每股面值為人民幣 1.00 元/股，發行價格為人民幣

集資金到位情況業經華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（華興驗

字[2022]21009290069 號）審驗。公司本次非公開發行 A 股股票共計 21,405,636 股已在

中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成新增股份登記手續，新增股份的性質為

有限售條件流通股，上市日期為 2022 年 5 月 11 日，本次非公開發行 A 股股票發行對

象認購的股份自上市首日起 6 個月內不得轉讓，具體情況如下：

序號                 發行對象名稱                        獲配股數（股） 獲配金額（元） 鎖定期（月）

     共青城明善榮德股權投資合伙企業（有限合

     伙）

                    合計                             21,405,636 599,999,977.08    -

     二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

     本次非公開發行 A 股股票發行完成后，公司新增有限售條件流通股份 21,405,636

股，公司總股本由 110,670,000 股增加至 132,075,636 股。本次限售股形成后，公司未發

生因分配、公積金轉增等導致股本數量變化的情況，公司總股本數量未發生變化，對應

新增有限售條件流通股份未發生變化。

     三、本次解除限售股份的上市流通安排

                                                持有限售股占

                                         持有限售股數        本次上市流通 剩余限售股

序號             股東名稱                             公司總股本比

                                          量（股）          數量（股） 數量（股）

                                                  例

     JPMorgan Chase   Bank,   National

     Association

     共青城明善榮德股權投資合伙企業

     （有限合伙）

     蘇州明善珩泰創業投資合伙企業

     （有限合伙）

              合計                           21,405,636      16.2071%    21,405,636          -

     注：上表中相關比例數據合計數與各分項數值之和不相等系由四舍五入造成。上表中發行對象

名稱及持有非公開發行限售股的股東名稱與公司《非公開發行 A 股股票發行情況報告書暨上市公告

書》披露的名稱一致。

     四、本次解除限售股份上市流通前后股本結構變動表

                          本次變動前                     本次變動                 本次變動后

     股份類型

                  股份數量（股） 占股本比例 股份數量（股） 股份數量（股） 占股本比例

一、無限售條件流通股              88,880,944       67.2955%       21,405,636    110,286,580   83.5026%

二、有限售條件流通股              43,194,692       32.7045%       -21,405,636    21,789,056   16.4974%

      合計               132,075,636 100.0000%                      -   132,075,636 100.0000%

     注：本次解除限售后股本結構實際變動結果以中國證券登記結算有限責任公司登記為準。

     五、本次限售股上市流通的有關承諾及履行情況

     （一）承諾情況

     本次申請解除股份限售的股東為本次非公開發行的全部發行對象，根據《上市公司

證券發行管理辦法》《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，發行對象認購

的本次發行的股票自上市之日起 6 個月內不得轉讓。除此之外，該等股東無其他特別承

諾。

     （二）履行情況

  截至本公告日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述承諾，不存在相關

承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

     （三）占用上市公司資金和違法違規擔保情況

  持有本次可上市流通限售股份的股東均未發生非經營性占用公司資金情況，公司也

未發生對其進行違規擔保的情況。

     六、保薦機構核查意見

  經核查，保薦機構中國國際金融股份有限公司認為：本次申請解除限售股東均已嚴

格履行其在公司非公開發行時所做的股權限售承諾；本次限售股份上市流通符合《中華

人民共和國公司法》《上市公司證券發行管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》

《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法

律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律、

行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；截至本核查意見出具日，公司與本次限售

股份相關的信息披露真實、準確、完整。保薦機構對公司此次限售股份上市流通無異議。

     七、備查文件

股份解除限售上市流通的核查意見》。

  特此公告。

                     廣東香山衡器集團股份有限公司董事會

                        二〇二二年十一月十一日

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標簽： 上市流通 解除限售 非公開發行