世界視點！江山歐派: 江山歐派關于“江山轉債”增加轉股來源的公告

證券代碼：603208       證券簡稱：江山歐派           公告編號：2022-119

(相關資料圖)

債券代碼：113625       債券簡稱：江山轉債

              江山歐派門業股份有限公司

      關于“江山轉債”增加轉股來源的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ●江山歐派門業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬增加回購股份作為可

轉換公司債券“江山轉債”的轉股來源，優先使用回購股份作為轉股來源，不足

部分使用新增發股份。

  ●當前轉股價格：73.53元/股

  ●回購股份作為轉股來源生效日期： 2022年11月15日

  ●江山轉債轉股期：2021年12月20日至2027年6月10日

   一、可轉債發行上市概況

   經中國證券監督管理委員會《關于核準江山歐派門業股份有限公司公開發行

可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]1184 號）核準，公司于 2021 年 6 月

發行總額為人民幣 5.83 億元，期限 6 年。經上海證券交易所自律監管決定書

[2021]272 號文同意，公司 58,300 萬元可轉換公司債券已于 2021 年 7 月 1 日起

在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“江山轉債”，債券代碼“113625”。

   根據有關規定和《江山歐派門業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集

說明書》

   （以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發行的“江山轉債”自

起至 2027 年 6 月 10 日止可轉換為公司股份，初始轉股價格為 97.55 元/股。

   公司分別于 2021 年 9 月 17 日、2022 年 7 月 6 日實施了 2021 年半年度、

                           “江山轉債”轉股價格

于 2021 年 9 月 17 日起由 97.55 元/股調整為 96.33 元/股，于 2022 年 7 月 6 日

起由 96.33 元/股調整為 73.53 元/股。具體內容分別詳見公司于 2021 年 9 月 10

日、2022 年 6 月 30 日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司其他指

定信息披露媒體披露的《江山歐派關于權益分派引起的“江山轉債”轉股價格調

整的公告》

    （公告編號：2021-076）、

                   《江山歐派關于 2021 年度權益分派引起的“江

山轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-066）。

   二、關于確認公開發行可轉換公司債券轉股來源的情況

   （一）已履行的法定程序

   公司于 2022 年 10 月 27 日召開第四屆董事會第二十三次會議，于 2022 年

作為公開發行可轉換公司債券轉股來源的議案》，公司擬增加回購股份作為公開

發行可轉債轉股來源。在公司回購股份后，優先使用回購專用證券賬戶中的庫存

股，不足部分使用新增發股份。

   （二）回購股份的進展情況

   截至 2022 年 10 月 30 日，公司已累計回購股份 1,293,831 股，占公司總股

本的比例為 0.95%，目前存放于公司股份回購專用賬戶，賬戶信息如下：

   持有人名稱：江山歐派門業股份有限公司回購專用證券賬戶

   證券賬戶號碼：B885007292

   具 體 內 容 詳 見 公 司 于 2022 年 11 月 2 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒體披露的《江山歐派關于以集中

競價交易方式回購公司股份的進展公告》（公告編號：2022-112）。

   （三）其他事項

戶作為可轉債轉股賬戶的手續。

定，及時履行信息披露義務。

特此公告。

        江山歐派門業股份有限公司

              董事會

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標簽： 江山歐派