環球看熱訊：皖維高新: 皖維高新獨立董事關于公司八屆二十三次董事會相關事項的獨立意見

  安徽皖維高新材料股份有限公司獨立董事

  關于公司八屆二十三次董事會相關事項的獨立意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意

(資料圖片僅供參考)

見》

 、《上市公司治理準則》、

            《上海證券交易所上市規則》和《公司章

程》的有關規定，我們作為安徽皖維高新材料股份有限公司獨立董事，

基于獨立客觀地判斷立場，對公司八屆二十三次董事會的相關事項進

行認真審閱及核查，并發表如下獨立意見：

  一、關于制定《安徽皖維高新材料股份有限公司超額利潤分享方

案（2022-2024年度）》的獨立意見

  經核查，公司本次制定的超額利潤分享方案（2022-2024年度）

                                 ，

旨在落實國企改革三年行動工作要求、提高企業活力、促進公司長期

穩健發展。該議案的審議程序符合《公司法》、

                    《公司章程》等法律法

規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東，尤其是中小股

東利益的情形。我們同意將該議案提交公司2022年第三次臨時股東大

會審議。

  二、關于制定《安徽皖維高新材料股份有限公司2022年度超額利

潤分享實施細則》的獨立意見

  經核查，公司制定的2022年度超額利潤分享實施細則，符合公司

超額利潤分享方案和相關規章制度的規定，議案的審議程序符合相關

法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小投資者利益

的情形。我們同意公司制定的2022年度超額利潤分享實施細則。

  三、關于制定《安徽皖維高新材料股份有限公司落實董事會職權

實施方案》及其配套制度的獨立意見

  經核查，公司制定的落實董事會職權實施方案及其配套制度，符

合落實國企改革三年行動要求和自身實際情況，有利于公司強化董事

會建設，提升治理效能。議案的審議程序符合《公司法》

                        、《公司章程》

等法律法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東，尤其

是中小股東利益的情形。我們同意公司制定的落實董事會職權實施方

案》及其配套制度。

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標簽： 皖維高新 獨立董事