【獨家焦點】益盛藥業: 2022年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002566      證券簡稱：益盛藥業        公告編號：2022-036

          吉林省集安益盛藥業股份有限公司

(相關資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  一、會議召開情況

  現場會議時間：2022年11月16日（星期三）下午14:30。

  網絡投票時間為：2022年11月16日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進

行網絡投票的具體時間為2022年11月16日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午

《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的

規定。

  二、會議出席情況

股，占公司股份總數的0.0005%。

為938,183股，占公司股份總數的0.2835%。

律師事務所代表律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

     三、議案審議表決情況

  本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議

案：

     審議通過了《關于向銀行申請流動資金貸款的議案》。

     表決結果：同意 133,151,327 股，占出席會議具有表決權股份比例的

股。

  四、律師出具的法律意見

  北京植德律師事務所代表律師鄭超、孫繼乾見證了本次臨時股東大會，并出

具了法律意見書，發表意見如下：

  本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規、規范性文件及益

盛藥業章程的規定；本次股東大會召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次

股東大會的表決程序及表決方法符合相關法律、行政法規、規范性文件及益盛藥

業章程的規定，表決結果合法有效。

  五、備查文件

年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

  特此公告。

                 吉林省集安益盛藥業股份有限公司董事會

                     二〇二二年十一月十六日

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標簽： 臨時股東大會 益盛藥業