新消息丨華平股份: 第五屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

              華平信息技術股份有限公司                    公告

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證券代碼：300074           證券簡稱：華平股份   公告編號：202211-074

                  華平信息技術股份有限公司

   本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   華平信息技術股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第十八次（臨時）

會議于2022年11月17日14:30在上海市楊浦區國權北路1688號灣谷科技園A6棟公司

會議室以現場與通訊方式召開。本次會議應參加董事9人，實際出席董事9人。公司

監事及高級管理人員均列席本次會議。本次董事會為緊急會議，公司于2022年11月

容發送至各與會人員，公司全體董事、監事、高級管理人員均已知悉且確認此次董

事會的相關議案及內容，并根據《公司章程》第一百一十七條的相關規定，做出同

意以緊急會議的形式召開本次會議、同意豁免此次召開臨時董事會提前5日通知的相

關決定，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次

會議由公司董事長呂文輝先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：

   一、審議通過《關于2022年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及摘要的議案》

   具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》、《2022年股票期權激勵計

劃（草案修訂稿）摘要》。

   本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。關聯董事呂文輝、

涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。獨立董事就此議案發表獨立意見。

   本議案尚需提交至公司股東大會審議。

   二、審議通過《關于2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法（修訂稿）的議案》

   具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《2022年股票期權激勵計劃考核管理辦法（修訂稿）》。

   本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。關聯董事呂文輝、

涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。獨立董事就此議案發表獨立意見。

   本議案尚需提交至公司股東大會審議。

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  三、審議通過《關于取消2022年第四次臨時股東大會部分提案的議案》

  鑒于公司對原《2022年股票期權激勵計劃（草案）》及摘要、原《2022年股票

期權激勵計劃考核管理辦法》作出修訂，公司原提請2022年第四次臨時股東大會審

議的《關于2022年股票期權激勵計劃（草案）及摘要的議案》、《關于2022年股票

期權激勵計劃考核管理辦法的議案》取消審議。

  具體內容詳見公司同日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

上披露的《關于取消2022年第四次臨時股東大會部分提案并增加臨時提案暨股東大

會補充通知的公告》。

  本議案以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果獲得通過。關聯董事呂文輝、

涂三明、李惠、吳彪、李春枚、鞠保平回避表決。

  特此公告。

                             華平信息技術股份有限公司董事會

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