當(dāng)前短訊！煉石航空: 董事會(huì)決議公告

  證券代碼：000697            證券簡(jiǎn)稱：煉石航空   公告編號(hào)：2022-040

                 煉石航空科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     煉石航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第三十五次

會(huì)議通知及會(huì)議資料于 2022 年 11 月 16 日以電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事

及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議于 2022 年 11 月 18 日上午 9：00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和視頻

會(huì)議的方式召開(kāi)，應(yīng)出席會(huì)議的董事七人，實(shí)際出席董事七人，公司監(jiān)事會(huì)全體

成員、高級(jí)管理人員等列席了會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張政先生主持，符合《公

司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     關(guān)于全資子公司增資引進(jìn)投資者暨公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的議案

     根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，決定引入楊顯軍、章宇、楊洋對(duì)全資子公司成都

航宇超合金技術(shù)有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。同意楊顯軍出資人民幣 4,000 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)

新增注冊(cè)資本人民幣 800 萬(wàn)元，

                （3,200 萬(wàn)元計(jì)入資本公積）

                               ；章宇出資人民幣 2,000

萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本人民幣 400 萬(wàn)元，

                    （ 1,600 萬(wàn)元計(jì)入資本公積）；楊洋出資

人民幣 500 萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本人民幣 100 萬(wàn)元（400 萬(wàn)元計(jì)入資本公積）。

     本次增資后，成都航宇注冊(cè)資本由 20,000 萬(wàn)元增加至 21,300 萬(wàn)元，公司持

有成都航宇的股權(quán)比例由 100%下降至 93.8967%。

     公司放棄成都航宇超合金技術(shù)有限公司本次新增注冊(cè)資本的優(yōu)先認(rèn)繳出資

權(quán)。

     表決結(jié)果：贊成 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     《關(guān)于全資子公司增資引進(jìn)投資者暨公司放棄優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)的公告》詳見(jiàn)巨潮

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     三、備查文件

特此公告。

                  煉石航空科技股份有限公司董事會(huì)

                    二○二二年十一月十八日

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標(biāo)簽： 董事會(huì)決議