ST中珠: 中珠醫(yī)療控股股份有限公司第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：ST 中珠      證券代碼：600568   公告編號(hào)：2022-051 號(hào)

             中珠醫(yī)療控股股份有限公司

       第九屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

                    特別提示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召集與召開(kāi)情況

屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議于 2022 年 11 月 18 日以電話、傳真或郵件送達(dá)方式通

知各位董事。

及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)以下決議：

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁的議案》；

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，回避 0 票。

  經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，董事會(huì)審議通過(guò)聘任王

波女士為公司總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)換屆完成

之日止。

  公司獨(dú)立董事已就上述議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  詳見(jiàn)同日披露的《中珠醫(yī)療控股股份有限公司關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員

的公告》（公告編號(hào)：2022-052 號(hào)）。

特此公告。

        中珠醫(yī)療控股股份有限公司董事會(huì)

           二〇二二年十一月二十三日

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標(biāo)簽： 第三十五次 股份有限公司 中珠醫(yī)療