民和股份: 獨立董事關(guān)于公司對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的獨立意見

             山東民和牧業(yè)股份有限公司

  根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、

(資料圖)

                     《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為山

東民和牧業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，我們對公司第八屆董事

會第四次會議《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》進行了認真審議，聽取了

董事會的介紹并查閱了相關(guān)資料，基于獨立、客觀的立場，發(fā)表獨立意見：

  在對相關(guān)事項進行了認真的了解和核查，我們同意將《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨

關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第八屆董事會第四次會議審議并發(fā)表事前認可意見如

下：

  我們認為，本次擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項，未損害公司及中小股東的利益。我們

同意將《關(guān)于對外提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交董事會審議，且此項議案董

事會審議通過后需提交股東大會審議。

  公司為北三峽養(yǎng)殖融資提供擔(dān)保，符合《上市公司監(jiān)管指引第8號——上市

公司資金往來、對外擔(dān)保的監(jiān)管要求》

                （證監(jiān)會公告[2022]26號）和《公司章程》

的規(guī)定。公司在為擔(dān)保對象借款提供保證擔(dān)保的同時，寶泉嶺農(nóng)牧的其他未擔(dān)保

股東提供相應(yīng)反擔(dān)保，本次擔(dān)保公平、對等，分散了公司的責(zé)任風(fēng)險，能夠保障

公司權(quán)益。

  公司實際控制人孫希民先生為寶泉嶺農(nóng)牧副董事長，根據(jù)《深圳證券交易所

股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。孫希民先生除任寶泉

嶺農(nóng)牧副董事長以外，與其無其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；其擔(dān)任寶泉嶺農(nóng)牧副董事長是代表

公司利益，不存在因關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害公司利益的情形。

  綜上，我們認為，本次擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易事項，未損害公司及中小股東的利益。

我們同意公司為其擔(dān)保，并將該事項提交股東大會審議。

                    獨立董事：程永峰、梁蘭鋒、王德良

                      二〇二二年十一月二十五日

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 獨立董事 民和股份