青海華鼎: 青海華鼎第八屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：600243   證券簡稱：青海華鼎   公告編號：臨 2022-062

          青海華鼎實業股份有限公司

       第八屆董事會第五次會議決議公告

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承

擔個別及連帶責任。

   青海華鼎實業股份有限公司(下稱:“公司”或“青海華鼎”)

第八屆董事會于2022年11月25日向公司全體董事發出召開公司

第八屆董事會第五次會議的通知。會議于2022年11月29日上午10

時以通訊方式召開。會議由董事長于世光先生主持，應到董事9

人，實到9人。公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議，

會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的有關規

定。經與會董事認真審議，一致通過以下決議：

   一、審議通過了《關于出售廣州市銳豐文化傳播有限公司

   同意公司與廣州市銳豐創展產業投資有限公司（以下簡稱

“銳豐創展”

     ）于 2022 年 11 月 25 日簽署的《股權轉讓協議》

                                  ，

公司擬以現金方式出售持有銳豐文化 70%的股權，出售銳豐文化

審議，同時授權公司董事會辦公室全權辦理相關事宜。

   詳細內容見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                                   、

《上海證券報》《證券時報》披露的《青海華鼎關于出售廣州市

銳豐文化傳播有限公司 70%股權暨關聯交易的公告》

                        （公告編號：

臨 2022-063）

          。

  公司獨立董事對此議案發表的獨立意見：《青海華鼎獨立董

事關于出售廣州市銳豐文化傳播有限公司 70%股權暨關聯交易的

事前認可意見》《青海華鼎獨立董事關于出售廣州市銳豐文化傳

播有限公司 70%股權暨關聯交易發表的獨立意見》詳見上海證券

交易所網站（www.sse.com.cn）

  同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票

  二、審議通過了《關于召開公司 2022 年第一次臨時股東大

會的議案》

  定于 2022 年 12 月 15 日上午 10 時在廣州億豐企業管理有限

公司（廣州市番禺區石樓鎮市蓮路 339 號）會議室召開公司 2022

年第一次臨時股東大會，審議議案為：《關于出售廣州市銳豐文

化傳播有限公司 70%股權暨關聯交易的議案》

                     。

  詳細通知見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

                                  、

《上海證券報》

      《證券時報》披露的《青海華鼎關于召開 2022 年

第一次臨時股東大會的通知》

            （公告編號：臨 2022-064）

  同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票。

  特此公告。

                   青海華鼎實業股份有限公司董事會

                         二〇二二年十一月三十日

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標簽： 青海華鼎