通裕重工: 第五屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)會(huì)議決議公告

證券代碼：300185     證券簡(jiǎn)稱：通裕重工            公告編號(hào)：2022-114

(資料圖)

債券代碼：123149     債券簡(jiǎn)稱：通裕轉(zhuǎn)債

              通裕重工股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   通裕重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次臨時(shí)

會(huì)議通知于2022年12月2日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2022年12月5日上午10

時(shí)以通訊方式召開，應(yīng)出席會(huì)議董事八名，實(shí)際出席會(huì)議董事八名，會(huì)議符合《公

司法》《公司章程》的要求。會(huì)議由副董事長(zhǎng)司興奎先生主持，經(jīng)投票表決，會(huì)

議形成如下決議：

   審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》。

   同意聘任公司董事李春梅女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)

審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿。獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

   具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 6 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)

理、董事會(huì)秘書的公告》。

   表決結(jié)果：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                            通裕重工股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 通裕重工