陽光諾和: 陽光諾和關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告

證券代碼：688621      證券簡稱：陽光諾和    公告編號(hào)：2022-068

         北京陽光諾和藥物研究股份有限公司

       關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并

(相關(guān)資料圖)

              募集配套資金事項(xiàng)的進(jìn)展公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  特別提示：

月 8 日披露的《北京陽光諾和藥物研究股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資

產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要中對(duì)本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素

及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說明，敬請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)內(nèi)容，并

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

現(xiàn)可能導(dǎo)致董事會(huì)或者本次交易的交易對(duì)方撤銷、中止本次交易方案或?qū)Ρ敬谓?/p>

易方案做出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)，本次交易工作正在有序進(jìn)行中。

  一、本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的基本情況

  公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，擬通過發(fā)

行股份及支付現(xiàn)金的方式向利虔、贛州朗頤投資中心（有限合伙）等 38 名北京

朗研生命科技控股有限公司（以下簡稱“朗研生命”）全體股東購買其所持有的

朗研生命 100%股權(quán)，同時(shí)擬向不超過 35 名特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金，募

集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價(jià)格的 100%，發(fā)

行數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%（以下簡稱“本次交易”）。

  本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重

大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》等規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變

更。鑒于本次交易標(biāo)的公司朗研生命為公司控股股東、實(shí)際控制人利虔先生控制

的其他企業(yè)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本

次交易相關(guān)的議案，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 11 月 8 日刊登在上海證券交易

所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒體的《北京陽光諾和藥物研究股份

有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及相關(guān)

公告。

  二、本次交易的進(jìn)展情況

  截至本公告披露日，本次交易的相關(guān)各方就交易方案仍在進(jìn)行論證、溝通，

本次交易涉及資產(chǎn)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作仍在積極推進(jìn)中。待相關(guān)

工作完成后，公司將再次召開董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng)，并由董事會(huì)召集

股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)

的后續(xù)審批及信息披露程序。

  三、風(fēng)險(xiǎn)提示

  目前本次交易對(duì)方中武漢開發(fā)投資有限公司（以下簡稱“武漢開投”）、武

漢火炬創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“武漢火炬”）為國資股東，合計(jì)持有朗研

生命 3.0239%股權(quán)，因其內(nèi)部決策程序尚未完成，暫未與上市公司簽訂附條件生

效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》，除上述交易對(duì)方以外，公司已

與其他交易各方簽訂了附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)框架協(xié)議》，

在標(biāo)的公司資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果確定后，交易各方將根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)交易價(jià)格進(jìn)行最終

協(xié)商確認(rèn)，并另行簽署正式協(xié)議，對(duì)本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格作出進(jìn)一步約

定。本次交易事項(xiàng)尚需公司股東大會(huì)審議，并經(jīng)上海證券交易所審核通過以及中

國證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可正式實(shí)施，交易能否獲得批準(zhǔn)以及最終完

成時(shí)間存在不確定性。

  為保證信息披露公平性，維護(hù)廣大投資者利益，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法

規(guī)的規(guī)定披露本次交易事項(xiàng)的進(jìn)展情況。公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》

《證券日?qǐng)?bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的為準(zhǔn)。

敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

                  北京陽光諾和藥物研究股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 進(jìn)展公告 現(xiàn)金購買