云中馬: 浙江云中馬股份有限公司關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

       浙江云中馬股份有限公司獨(dú)立董事

 關(guān)于第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

(資料圖)

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及《浙江云中馬股份有限公司章

程》

 （以下簡稱“《公司章程》”）、公司《獨(dú)立董事工作制度》

                           《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公

司的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷原則，對第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議審議的有關(guān)

事項(xiàng)進(jìn)行了審核，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案

  經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管

理，是在確保不影響公司日常經(jīng)營，保證公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和使用并有

效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，

且可以有效提高募集資金使用效率，保障股東的利益，符合《上市公司監(jiān)管指引

第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》

  《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程序和表決程序符合法律、法規(guī)以及公司章程

的規(guī)定。因此，我們同意公司本次使用閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，

并同意將此事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資

金的議案

  經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬

時(shí)間未超過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的

自籌資金沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)

目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符

合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公

司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。因此，我們同意公司使

用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。

  三、關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案

  經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：1、本次提名是在充分了解非獨(dú)立董事候選人

的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名

人本人的同意。本次提名的非獨(dú)立董事候選人均具備擔(dān)任上市公司非獨(dú)立董事的

資格，未發(fā)現(xiàn)具有《公司法》、

             《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦

未有被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象。2、公司董事會(huì)對

候選人的提名程序、表決程序規(guī)范，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

我們同意提名葉福忠、葉程潔、陸亞棟、蒲德余、葉卓強(qiáng)、劉雪梅、唐松燕為公

司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。我們同意將此事項(xiàng)提交 2022 年第七次臨時(shí)

股東大會(huì)審議。

  四、關(guān)于換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案

  經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：1、本次提名是在充分了解獨(dú)立董事候選人的

教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被提名人

本人的同意。本次提名的獨(dú)立董事候選人均具備擔(dān)任上市公司獨(dú)立董事的資格，

未發(fā)現(xiàn)具有《公司法》、

          《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被

中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象。2、公司董事會(huì)對候選人

的提名程序、表決程序規(guī)范，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。我們

同意提名馬知方、蔣蘇德、倪宣明、田景巖為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。

我們同意將此事項(xiàng)提交 2022 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  五、關(guān)于使用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案

  經(jīng)審核，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次將募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金 4,750 萬元

從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的合理決

策，有利于提高公司募集資金的使用效率，有助于公司發(fā)展及資金統(tǒng)籌安排，符

合公司經(jīng)營發(fā)展需要。其內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市

公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、

                 《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                                《上海

證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)文件的規(guī)定，符

合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向，不存在損害公司及公

司股東利益，特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司將募集資金補(bǔ)充

流動(dòng)資金 4,750 萬元從募集資金賬戶轉(zhuǎn)入公司一般賬戶。

（以下無正文，為簽字頁）

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標(biāo)簽： 股份有限公司