天天簡訊:祥和實業: 浙江天臺祥和實業股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告

證券代碼：603500   證券簡稱：祥和實業      公告編號：2022-055

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

(資料圖)

  浙江天臺祥和實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十

二次會議于2022年12月9日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議應參加

表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議。

會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長

湯友錢先生主持，采取書面表決的方式，審議并通過了如下議案：

  一、《關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分激勵對象人數及

授予數量的議案》

  鑒于公司2022年限制性股票激勵計劃確定的激勵對象中部分員工因個人原

因放棄認購擬授予其的全部限制性股票，董事會根據公司2022年第一次臨時股

東大會的授權，對本次激勵計劃的激勵對象名單及授予數量進行調整。本次調

整后，公司本次激勵計劃首次授予激勵對象人數由96人變為89人，本次激勵計

劃授予激勵對象的限制性股票數量為352.8060萬股保持不變，其中首次授予的

限制性股票數量總額由290.5000萬股調整為284.5000萬股；預留部分限制性股

票數量總額由62.3060萬股調整為68.3060萬股。具體內容詳見同日披露的公司

公告（2022-057）。

  獨立董事發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  本議案無需提交股東大會審議。

  二、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

    根據《上市公司股權激勵管理辦法》《浙江天臺祥和實業股份有限公司

東大會的授權，董事會認為公司本次限制性股票激勵計劃的授予條件已經成就，

不存在不能授予限制性股票或者不得成為激勵對象的情形，公司董事會同意確

定2022年12月9日為本次限制性股票首次授予日，向89名激勵對象首次授予共計

獨立董事發表了同意的獨立意見。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案無需提交股東大會審議。

特此公告。

                  浙江天臺祥和實業股份有限公司董事會

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