【全球報資訊】紫金礦業: 紫金礦業集團股份有限公司關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：601899        證券簡稱：紫金礦業     公告編號：臨 2022-082

                紫金礦業集團股份有限公司

          關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2022年12月30日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合

  的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 30 日 9 點 00 分

  召開地點：福建省龍巖市上杭縣紫金大道 1 號公司總部 21 樓會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日

                   至 2022 年 12 月 30 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的

  投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

  等有關規定執行。

(七)       涉及公開征集股東投票權

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                      議案名稱

                                         A 股股東   H 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

  上述議案 1、2、3、4、5、6、已經公司第七屆董事會 2022 年第 20 次臨時會議

  審議通過，議案 7 經第七屆監事會 2022 年第 3 次臨時會議審議通過，具體詳

  情見公司于 2022 年 12 月 12 日披露的相關公告

  對影響中小投資者利益的重大事項提案，應當單獨說明中小投資者（除公司董事、監事、

高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對該提案的表決

情況和表決結果

   應回避表決的關聯股東名稱：無

三、     股東大會投票注意事項

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既

可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也

可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

(二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所

持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以

通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和

相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶

下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的

第一次投票結果為準。

(三)    股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過

應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以

第一次投票結果為準。

(五)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六)    采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件 2

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       601899   紫金礦業   2022/12/23

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      （一）A 股股東

      擬出席本次股東大會的 A 股股東應在 2022 年 12 月 28 日（星期三）或之前，

將本次股東大會的回執（見附件 3）以專人送達、郵寄或電子郵件方式交回本公司。

      （1）A 股法人股東。

      由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公司公章）、本人有

效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續；

      由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公

司公章）、本人有效身份證件、授權委托書（見附件 1）、股東賬戶卡辦理登記手

續。

      （2）A 股個人股東。

      個人股東親自出席會議的，應持本人有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手

續；

      個人股東委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件、授權委托

書（見附件 1）、股東賬戶卡辦理登記手續。

      公司股東可以到登記地點現場辦理登記手續，亦可通過郵寄、傳真方式辦理

登記手續，但在出席會議時應出示上述登記文件的原件。

      （二）H 股股東

  詳情參見本公司于香港聯交所網站和本公司網站另行發出的股東會通知。

  （三）現場會議出席登記時間

  （四）現場會議出席登記地點

  福建省龍巖市上杭縣紫金大道 1 號紫金總部大樓 21 樓會議室

  （五）聯系方式

  紫金礦業集團股份有限公司董事會辦公室/證券部

  通訊地址：福建省廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 層

  郵編：361008

  聯系電話：0592-2933650、0592-2933058

  郵箱：qianrong.cheng@zijinmining.com

  傳真：0592-2933580

六、   其他事項

  （一）參會股東的交通費、食宿費自理；

  （二）會議時間預計半天；

  （三）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則股東大會的

進程按當日通知進行；

特此公告。

                                  紫金礦業集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件 3：2022 年第一次臨時股東大會回執

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

紫金礦業集團股份有限公司：

       茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30 日

召開的貴公司 2022 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號     非累積投票議案名稱              同意    反對    棄權

       的議案

       案的議案

序號     累積投票議案名稱                 投票數

       的議案

       議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年   月   日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

  附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

  一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作

為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

  二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該

議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股

票，該次股東大會應選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選

舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數。

  三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿

進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不

同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

  四、示例：

  某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選

董事 5 名，董事候選人有 6 名；應選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應

選監事 2 名，監事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

    累積投票議案

    …… ……

  某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他

（她）在議案 4.00“關于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權，在議案 5.00“關

于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權，在議案 6.00“關于選舉監事的議案”

有 200 票的表決權。

   該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可

以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

   如表所示：

                             投票票數

序號       議案名稱

                   方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……            …      …      …

附件 3：2022 年第一次臨時股東大會回執

               紫金礦業集團股份有限公司

自然人股東姓名/法人股東名稱

股東地址

出席會議人員姓名                   身份證號碼

法人股東法定代表人

                           身份證號碼

姓名/自然人股東姓名

 持股量（股）                     股東賬號

 聯系人               電話               郵箱

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東加蓋公章）：

                                         年   月   日

注：1、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

郵寄或電子郵件方式交回本公司。

              （郵箱：qianrong.cheng@zijinmining.com；地

址：福建省廈門市思明區環島東路 1811 號中航紫金廣場 B 塔 41 層，

                                     郵編：361008）。

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標簽： 紫金礦業 臨時股東大會 集團股份有限公司