環(huán)球看點(diǎn)！能科科技: 第四屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：603859      證券簡稱：能科科技         公告編號：2022-061

(資料圖片)

              能科科技股份有限公司

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  能科科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議通知

于 2022 年 12 月 09 日以電子郵件及電話方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出。

會議于 2022 年 12 月 12 日上午 11 點(diǎn)在北京市海淀區(qū)中關(guān)村軟件園互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心

二層公司會議室舉行。會議應(yīng)出席的董事人數(shù) 8 人，實(shí)際出席的董事人數(shù) 8 人。會

議由公司董事長祖軍先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會

議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程

的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

  同意公司為控股子公司上海能傳電氣有限公司向中國銀行股份有限公司上海自

貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新片區(qū)分行申請綜合授信提供擔(dān)保，授信額度 4,000 萬元（含）人民幣，

授信期限一年。最終結(jié)果以銀行評估審核為準(zhǔn)。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見。

  表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

能科科技股份有限公司

           董事會

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