全球視點！常熟汽飾: 江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

證券代碼：603035         證券簡稱：常熟汽飾               公告編號：2022-082

(相關資料圖)

              江蘇常熟汽飾集團股份有限公司

       關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   重要內容提示：

   ?   股東大會召開日期：2022年12月30日

   ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2022 年 12 月 30 日 14 點 00 分

  召開地點：江蘇省常熟市海虞北路 288 號，江蘇常熟汽飾集團股份有限公司 5 樓

  會議室。

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2022 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大

會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票

平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                        投票股東類型

序號                    議案名稱

                                          A 股股東

                    非累積投票議案

     上述議案已于 2022 年 12 月 13 日公司召開的第四屆董事會第十五次會議審議通

過，詳見公司于 2022 年 12 月 14 日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站

www.sse.com.cn 上披露的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：無。

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登

     陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登

     陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票

     平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺

     網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股

     東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的

     表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次

     投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司

   股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席

   會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別          股票代碼       股票簡稱       股權登記日

      Ａ股           603035     常熟汽飾       2022/12/23

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、會議登記方法

（一） 會議登記時間：2022 年 12 月 29 日 8:00-16:00

（二） 登記方法：

   自然人股東親自出席會議的，須憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；委托

他人出席會議的，須憑委托人身份證（復印件）、委托人證券賬戶卡、受托人身份證、

授權委托書辦理登記手續。受托人不必是公司股東。

   法人股東的法定代表人出席會議的，須憑證券賬戶卡、本人身份證、法定代表人

身份證明書、營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記手續；法人股東的法定代表人未

親自出席、委托他人出席會議的，憑法人股東證券賬戶卡、代理人的身份證、授權委

托書、 營業執照復印件（加蓋公章）辦理登記。

上述證件資料的原件，以備查驗。通過信函或電子郵件方式登記的股東請留下聯系電

話，以便聯系。（信函上請注明“股東大會”字樣）

現場登記、電子郵件方式登記、信函方式登記，不接受電話登記。

（三）登記資料送達地點或郵寄地點：江蘇省常熟市海虞北路 288 號，江蘇常熟汽飾

集團股份有限公司證券投資部，郵編：215500。

（四）聯系方式：

電話：0512-52330018

電子郵箱：csqs@caip.com.cn

聯系人：曹勝、周子茹、趙濱、劉斌和

六、其他事項

（一）出席會議股東的食宿費用和交通費用自理。

（二）參會的股東或授權代表人，建議請于會議召開前半個小時到達會議召開地點，并

攜帶身份證、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

                    江蘇常熟汽飾集團股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

江蘇常熟汽飾集團股份有限公司：

     茲委托      （先生/女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 12 月 30

日召開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱             同意       反對   棄權

委托人簽名（蓋章）：                受托人簽名：

委托人身份證號：                  受托人身份證號：

                          委托日期：         年    月   日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對

于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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標簽： 常熟汽飾 臨時股東大會