瀘天化: 獨立董事關于第七屆董事會第三十次會議相關議案的獨立意見

         四川瀘天化股份有限公司

獨立董事關于第七屆董事會三十次會議部分議案的

                獨立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據法律規定，作為四川瀘天化股份有限公司的獨立董事，我們認真審閱了

公司第七屆董事會第三十次會議資料，基于獨立判斷，發表如下意見：

  一、關于 2023 年度日常關聯交易預計的獨立意見

  公司根據 2023 年生產經營的實際情況，按照《深圳證券交易所股票上市規

則》的要求，對 2023 年全年累計將要發生的日常關聯交易及貿易交易的總金額

進行了合理預計。我們認為公司的各項關聯交易主要是雙方生產過程中必不可少

的主要原材料、水、電、燃料動力、設備維修、資產租賃及后勤服務等。這些必

要的關聯交易對公司的主營業務發展具有積極作用，公司與各關聯方交易價格均

以市場公允價格為基礎，體現了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和非

關聯股東利益的情況。

  《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》經公司第七屆董事會第三十次

會議審議通過，關聯董事回避表決，會議審議程序合法有效，不存在損害公司及

全體股東合法權益的情形，同意將上述議案提交公司股東大會審議。

  二、關于與中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司開展業務合

作暨關聯交易的獨立意見

  董事會會議審議通過了與中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公

司開展業務合作暨關聯交易的議案，關聯董事回避表決。董事會會議的召集、召

開程序和過程符合法律規定，對兩項關聯交易議案的審議不存在違反誠信原則的

情形。

  中國銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司是中國銀保監會批準的

銀行金融機構，其為公司提供金融服務有利于公司提高資金使用效率，維護日常

生產經營活動的穩定。上述金融機構提供的各項服務標準將按照市場價格定價，

價格公平、合理，未發現損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，對

公司的獨立性不構成影響。

  三、關于增補選舉公司第七屆董事會非獨立董事的獨立意見

  公司非獨立董事候選人的提名是根據《公司法》及《公司章程》的規定，由

董事會提名委員會審核并提名，程序合法有效。根據被提名人的個人履歷等相關

資料，我們未發現其有違反《公司法》規定的情況以及被中國證監會確定為市場

禁入者之現象，其任職資格符合法律規定。另經了解，被提名人具備相關專業知

識和相關決策、監督、協調能力，能夠勝任相關職責的要求，具備履行董事職責

所應具備的能力。綜上，我們同意提名張宇先生為公司第七屆董事會非獨立董事

候選人，并提請公司股東大會進行投票表決。

                 獨立董事: 楊勇 謝洪燕 益智

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