倍加潔: 倍加潔關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告

證券代碼：603059        證券簡稱：倍加潔          公告編號：2022-048

              倍加潔集團股份有限公司

【資料圖】

        關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃

               部分股票期權的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

董事會第三次會議審議通過了《關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期

權的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）和

《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》（以下簡

稱“《激勵計劃》”）的相關規定，公司擬注銷本次股票期權激勵計劃部分激勵對

象已獲授但尚未行權的股票期權共 1,095,500 份。現將有關事項公告如下：

  一、公司《激勵計劃》實施情況

事會第十次會議，審議通過了《倍加潔 2021 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）

及其摘要》、《倍加潔 2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）》，

于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年股票期權激勵計劃有關事項的議

案》，公司獨立董事對上述議案發表了明確同意的獨立意見，律師出具了相應的

法律意見書。上述會議相關信息分別于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 30 日

在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露了相關公告。

公司監事會未收到任何組織或個人提出異議或不良反映。2021 年 12 月 10 日，

公司公告了《倍加潔集團股份有限公司監事會關于 2021 年股票期權激勵計劃激

勵對象名單的核查意見及公示情況的說明》（公告編號：2021-060）。

了《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃（草案修訂稿）及其摘

要》、

  《倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法（修

訂稿）》、

    《關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年股票期權激勵計劃有關

事項的議案》。同時，公司就內幕信息知情人在本次激勵計劃草案公告前 6 個月

內買賣公司股票的情況進行了自查，未發現利用內幕信息進行股票交易的情形，

并于 2021 年 12 月 16 日披露了《倍加潔集團股份有限公司關于公司 2021 年股票

期權激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告

編號：2021-061）。

屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃激勵

對象名單及授予數量的議案》、《關于向 2021 年股票期權激勵計劃激勵對象授予

股票期權的議案》，同意確定以 2021 年 12 月 28 日作為本次激勵計劃的授予日，

向符合條件的 121 名激勵對象授予 437.4 萬份股票期權，行權價格為 20.80 元/

股。公司獨立董事對此發表了明確同意的獨立意見。

第三次會議，分別審議通過了《關于調整 2021 年股票期權激勵計劃行權價格的

議案》

  、《關于注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》和《關于 2021

年股票期權激勵計劃第一個行權期行權條件成就的議案》，獨立董事對相關議案

發表了同意的獨立意見，監事會對激勵對象名單進行了核查。國浩律師（上海）

事務所出具了《關于倍加潔集團股份有限公司 2021 年股票期權激勵計劃調整行

權價格、注銷部分股票期權及第一個行權期行權條件成就之法律意見書》。

   二、公司本次注銷部分股票期權的情況

   根據《激勵計劃》

          “第十一章 公司及激勵對象個人情況發生異動的處理方式”

之“2. 激勵對象個人情況發生變化”，激勵對象因與公司解除勞動合同等原因而

不在公司擔任職務的、激勵對象成為獨立董事、監事或法律、法規規定的其他不

能持有公司股票或股票期權的人員的，自該情形發生之日起，其已獲授但尚未行

權的股票期權不得行權，并由公司注銷。同時，根據《激勵計劃》

                            “第六章 股票

期權授予和行權條件”之“（二）股票期權的行權條件 3、部門及個人層面考核”，

激勵對象當期計劃行權的股票期權因考核原因不能行權或不能完全行權的，由公

司注銷。

  公司本次激勵計劃原激勵對象中 25 人因離職已不符合激勵條件，公司董事

會同意注銷其已獲授但尚未行權的全部股票期權共 880,000 份；1 名激勵對象成

為監事已不符合激勵條件，公司董事會同意注銷其已獲授但尚未行權的全部股票

期權共 60,000 份；15 名激勵對象 2021 年度部門績效考核結果為 D，公司董事會

同意注銷其已獲授但尚未行權的當期全部股票期權共 120,400 份；19 名激勵對

象 2021 年度個人或部門績效考核結果為 B 或 C，公司董事會同意注銷其已獲授

但尚未行權的當期股票期權共 35,100 份。因此，公司本次擬注銷上述激勵對象

已獲授但尚未行權的股票期權共 1,095,500 份。

  三、本次注銷部分股票期權對公司的影響

  本次注銷部分股票期權事項不會對公司財務狀況和經營成果產生實質性影

響，且不影響公司《激勵計劃》的繼續實施。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認為，本次注銷部分已獲授的股票期權，符合《管理辦法》及《激

勵計劃》的相關規定，審議程序合法合規，不會對公司的財務狀況和經營結果產

生實質性影響，也不會影響公司管理和核心技術團隊的勤勉盡職。

  五、監事會意見

  根據《激勵計劃》的有關規定，本次審議注銷部分已獲授的股票期權事項的

程序合法合規，不存在損害公司或股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意

公司對 1,095,500 份股票期權進行注銷。

  六、法律意見書結論性意見

  國浩律師（上海）事務所律師認為，本次注銷已經取得現階段必要的批準和

授權；本次注銷符合《管理辦法》和《激勵計劃》的相關規定。

  特此公告。

                           倍加潔集團股份有限公司董事會

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標簽： 股票期權 激勵計劃