時(shí)訊：競(jìng)業(yè)達(dá): 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：003005           證券簡(jiǎn)稱：競(jìng)業(yè)達(dá)     公告編號(hào)：2023-005

              北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

    關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖)

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二

十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意

召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

過(guò)，決定召開(kāi)本次股東大會(huì)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和公司章程等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 18 日（星期三）下午 14:30；

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 18 日。其中：

   A、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 1 月 18 日 9:15—

   B、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023 年 1 月 18 日

召開(kāi)。

  （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可

以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；本公司及董事會(huì)全體成員保

證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種，同一表決

權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）截止 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東。上述股東均有權(quán)出

席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東

代理人不必是本公司股東。

   （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

   （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                            備注

                                        該列打勾

  提案編碼              提案名稱

                                        的欄目可

                                        以投票

  非累積投票提案

         《關(guān)于為全資、控股子公司向銀行申請(qǐng)綜合

         授信額度暨提供擔(dān)保的議案》

         《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金和閑置募

         集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

  以上議案已經(jīng)公司 2022 年 12 月 30 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議

審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海

證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公

告。公司對(duì)中小投資者的表決情況實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并披露投票結(jié)果。中小投資者是

指：除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上

股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡和持股證明等辦理登記手續(xù)；

自然人股東委托代理人的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、受托人股東賬

戶卡或受托人持股證明、受托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法定代表人證明文件或加蓋公章的法人股

東營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)

持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、加蓋公章的法人股東營(yíng)業(yè)

執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上證件采取信函或電子郵件方式登記，電子郵件或信

函以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)（須在 2023 年 1 月 13 日 17：30 前送達(dá)或發(fā)送電子

郵件至 wangxu@jyd.com.cn，并來(lái)電確認(rèn)）本次會(huì)議不接受電話登記。

  （4）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

郵件或信函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

  聯(lián)系人：王栩

  電話：010-52168861

  傳真：010-52168800

  電子郵箱：wangxu@jyd.com.cn

     五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件

     六、備查文件

                           北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司

                                     董事會(huì)

附件 1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 1 月 18 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）

下午 3：00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件 2：

                     授權(quán)委托書

北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司：

  本人（本公司）作為北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司股東，茲全權(quán)委托

______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 1 月 18 日召開(kāi)

的北京競(jìng)業(yè)達(dá)數(shù)碼科技股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審

議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)

文件。

                               備注

                             該列打勾

 提案編碼        提案名稱                    同意    反對(duì)   棄權(quán)

                             的欄目可

                              以投票

        總議案：除累積投票提案

        外的所有提案

           非累積投票提案

        《關(guān)于為全資、控股子公司向

        擔(dān)保的議案》

        《關(guān)于公司使用部分閑置自有

        管理的議案》

  委托人簽名（蓋章）：                委托人身份證號(hào)碼：

  委托人持股數(shù)：                   委托人證券帳戶號(hào)碼：

  受托人姓名：                    受托人身份證號(hào)碼：

  受托人簽名：                    受托日期及期限：

  備注：

“√”做出投票指示。

其他事項(xiàng)按照自己的意愿投票表決或者放棄投票。

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)