【全球聚看點】華陽股份: 山西華陽集團新能股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議獨立董事意見

         山西華陽集團新能股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議資料

  山西華陽集團新能股份有限公司

(資料圖片)

第七屆董事會第二十八次會議獨立董事意見

  根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《上

市公司治理準則》、上海證券交易所《股票上市規則》《上海證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》和《公司章程》等有關規定,我

們作為山西華陽集團新能股份有限公司(以下稱“公司”)的獨立董事,對公司

第七屆董事會第二十八次會議相關議案進行了認真審議。通過認真聽取公司

董事會非獨立董事及管理層的介紹和說明后,對所關心問題進行了質詢和審

議。經過認真討論,對于下列事項予以獨立、客觀、公正的判斷,并發表獨立

意見如下：

  一、關于變更公司董事及董事會薪酬與考核委員會委員的議案

  獨立董事認為：經審閱公司董事會本次提名的董事候選人王玉明先生的

簡歷及相關資料，我們未發現其有《公司法》等法律法規及《公司章程》規

定的不得擔任該職務的情況，不存在被中國證監會確定為市場禁入者并且禁

入尚未解除的情況，也未曾受到中國證監會和上海證券交易所的任何處罰和

懲戒。我們認為本次變更董事的提名程序、表決程序合法合規，符合《公司

法》及《公司章程》的規定。

  因此，我們同意本議案，并同意提交公司股東大會審議。

  二、關于聘任公司財務總監的議案

  獨立董事認為：經審閱公司董事會本次聘任的財務總監王玉明先生的簡

歷及相關資料，我們未發現其有《公司法》規定的禁止任職的情形、被中國

證監會宣布為市場禁入者并且尚未解除以及被證券交易所宣布為不適當人選

的情形，我們認為王玉明先生的任職資格符合相關法律法規和《公司章程》

的規定。本次高級管理人員的聘任程序、表決程序合法合規，不存在違反《公

司法》等法律法規以及《公司章程》規定的情形。我們同意公司董事會聘任

王玉明先生為公司財務總監。

  三、關于解聘公司副總經理的議案

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  獨立董事認為：因工作變動，解聘趙志強先生副總經理職務，未對公司

生產經營活動造成重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形，并經董事

會會議審議通過。經審核，我們認為：解聘趙志強先生副總經理職務的程序

符合《公司法》及《公司章程》的相關規定，董事會審議表決程序合法有效，

同意解聘。

  四、關于向下屬子公司提供委托貸款的議案

  獨立董事認為：公司以自有資金通過陽煤財務公司向下屬子公司進行委

托貸款，目的是為解決公司下屬子公司資金周轉緊張的經營情況，有利于提

高公司資金使用效率，降低融資成本，符合公司和全體股東的利益；公司向

陽煤財務公司支付手續費用，符合行業規則，不存在損害公司和股東利益的

情況；公司下屬子公司以所擁有的資產向公司提供貸款擔保，有利于公司控

制貸款風險。董事會在對上述議案進行表決時，關聯董事回避表決，表決程

序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性

文件以及《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。

  五、關于與關聯人共同投資設立合資公司暨關聯交易的議案

  獨立董事認為：公司參與共同投資設立合資公司，目的是利用各方資源

優勢，促進各方資源有效整合，實現共贏，符合公司和全體股東的利益。董

事會在對上述議案進行表決時，關聯董事回避表決，表決程序符合《公司法》

《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性文件以及《公司章

程》的有關規定，表決結果合法有效。

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（此頁無正文，為山西華陽集團新能股份有限公司第七屆董事會第二十八次

會議獨立董事意見之簽字蓋章頁）

出席會議獨立董事（或授權委托獨立董事）簽字：

   孫國瑞             辛茂荀                   劉志遠

                           山西華陽集團新能股份有限公司

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