每日焦點！康欣新材: 康欣新材第十一屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600076      證券簡稱：康欣新材         公告編號：2023-004

              康欣新材料股份有限公司

        第十一屆董事會第一次會議決議公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

議室召開了第十一屆董事會第一次會議，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人，會

議在召集、召開和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關規定。各到會董

事審議通過了如下事項：

  一、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會董事長的議案》

  根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會選舉邵建東先生為

公司第十一屆董事會董事長，任期自公司董事會審議通過之日起至第十一屆董事

會屆滿。

  邵建東先生簡歷詳見公司 2022年12月20日 披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  二、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會審計委員會委員的議案》

  公司董事會同意由趙優珍、張學安、王海燕、孟娟、吳佳蓉組成公司第十一

屆董事會審計委員會，由趙優珍女士擔任第十一屆董事會審計委員會主任委員。

第十一屆董事會審計委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起至第十一屆

董事會屆滿。

  以上董事簡歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

  表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

  三、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員的

議案》

  公司董事會同意由張學安、王海燕、趙優珍、湯曉超、孟娟組成公司第十一

屆薪酬與考核委員會，由張學安先生擔任第十一屆董事會薪酬與考核委員會主任

委員。第十一屆董事會薪酬與考核委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起

至第十一屆董事會屆滿。

  以上董事簡歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  四、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會提名委員會委員的議案》

  公司董事會同意由王海燕、張學安、趙優珍、邵建東、黃亮組成公司第十一

屆董事會提名委員會，由王海燕女士擔任第十一屆董事會提名委員會主任委員。

第十一屆董事會提名委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起至第十一屆

董事會屆滿。

  以上董事簡歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  五、審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會戰略委員會委員的議案》

  公司董事會同意由邵建東、鄧昱、湯曉超、孟娟、趙優珍組成公司第十一屆

董事會戰略委員會，由邵建東先生擔任第十一屆董事會戰略委員會主任委員。第

十一屆董事會戰略委員會委員任期自公司董事會審議通過之日起至第十一屆董

事會屆滿。

  以上董事簡歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  六、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》

  根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會聘任湯曉超先生為

公司總經理，任期自公司董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿。

  湯曉超先生簡歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

 公司董事會提名委員會對本議案出具了書面審核意見。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  七、審議通過了《關于聘任公司其他高級管理人員的議案》

  根據《公司法》和《公司章程》等相關規定，公司董事會聘任黃亮先生擔任

公司副總經理兼公司財務總監，聘任鄭海飛先生擔任公司副總經理。以上聘任高

級管理人員的任期自公司董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿。

  黃亮先生簡歷詳見公司 2022 年 12 月 20 日披露在上海證券交易所網站

（http://www.sse.com.cn）和《中國證券報》

                              《上海證券報》上的 2022-055 號

臨時公告。

  鄭海飛先生簡歷如下：

  鄭海飛，男，1974 年 5 月生，漢族，中國國籍,無永久境外居留權，本科學

歷，曾任浙江麗水歐科人造板有限公司總經理助理、副總經理，廣東封開縣威利

邦木業有限公司副總經理，清遠威利邦木業有限公司總經理，湖北威利邦木業有

限公司總經理，臺山威利邦木業有限公司刨花板總經理。現任上市公司副總經理。

  公司董事會提名委員會對本議案出具了書面審核意見。

  公司獨立董事對本議案發表了獨立意見。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  八、審議通過了《關于指定高級管理人員代行董事會秘書職責的議案》

  公司董事會秘書牟儆女士因任職到期，不再擔任公司董事會秘書職務。根據

《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定和公司實際情況，為保證董事會日

常運作及公司信息披露等工作的有序開展，在公司未正式聘任新的董事會秘書期

間，指定公司副總經理、財務總監黃亮先生代行董事會秘書職責，代行期限不超

過 3 個月。公司將按照相關規定盡快完成董事會秘書的選聘工作。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  九、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

  根據《董事會秘書工作制度》相關規定，聘任荊麗月女士為公司證券事務代

表，任期自公司董事會審議通過之日起至公司第十一屆董事會屆滿。

  荊麗月女士簡歷如下：

  荊麗月，女，1989 年 4 月生，漢族，中國國籍,無永久境外居留權，研究生

學歷。曾任公司行政辦公室副主任，現任公司證券部主管。荊麗月女士于 2018

年 9 月獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《上海證券交

易所股票上市規則》的有關規定。

  表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告！

                               康欣新材料股份有限公司

                                   董事會

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標簽： 康欣新材