電子城: 電子城 第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：600658      證券簡(jiǎn)稱：電子城      編號(hào)：臨 2023-006

         北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司

         第十二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

【資料圖】

    公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

   或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”

                           ）第十

二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2023 年 1 月 10 日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議

通知、會(huì)議相關(guān)文件于會(huì)議召開前 5 天以書面、專人送達(dá)方式遞呈董

事會(huì)成員。會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。公司監(jiān)事及部分高管

人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)潘金峰先生主持，會(huì)議程序符合

《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。出席會(huì)議董事以記名表決方

式審議通過《公司關(guān)于子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司非公開定向

發(fā)行股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

   表決情況：4 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

   公司關(guān)聯(lián)董事潘金峰先生、龔曉青先生、張玉偉先生在審議本議

案時(shí)回避表決；公司董事陳文女士，獨(dú)立董事張一弛先生、伏軍先生

及宋建波女士對(duì)本議案投了贊成票；公司獨(dú)立董事出具了表示贊同的

獨(dú)立董事意見。

   公司子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“知魚智聯(lián)”

                              ）

擬向符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》和《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)

讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理》規(guī)定條件的合格投資者北京電控產(chǎn)業(yè)投資

有限公司定向發(fā)行不超過 500 萬(wàn)股（含 500 萬(wàn)股）股份（以下稱“本

次發(fā)行”）的方式募集資金，發(fā)行價(jià)格為 6.84 元/股，募集資金總額

不超過 3,420 萬(wàn)元（含 3,420 萬(wàn)元）

                       ，發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，本

次發(fā)行所募集資金用途為補(bǔ)充知魚智聯(lián)流動(dòng)資金。

  公司董事會(huì)同意上述發(fā)行事項(xiàng)，并授權(quán)公司管理層洽談上述事項(xiàng)、

簽署相關(guān)文件并辦理相關(guān)事宜。

  具體內(nèi)容詳見公司同日于《中國(guó)證券報(bào)》

                   、《證券時(shí)報(bào)》

                         、《證券日

報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公

司關(guān)于子公司知魚智聯(lián)科技股份有限公司非公開定向發(fā)行股份暨關(guān)

聯(lián)交易公告》

     （臨 2023-007）。

  特此公告。

                     北京電子城高科技集團(tuán)股份有限公司

                                      董事會(huì)

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