海 利 得: 第八屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

證券代碼：002206           證券簡(jiǎn)稱：海利得              公告編號(hào)：2023-001

              浙江海利得新材料股份有限公司

     本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

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  整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第八次會(huì)

議通知于2023年1月11日以直接發(fā)放、電子郵件、傳真等方式發(fā)出。會(huì)議于2023年1

月16日以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董

事7人，實(shí)際出席董事7人。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高利民先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決通過了以

下議案：

  一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理

財(cái)產(chǎn)品的議案》

  為提高公司資金使用效益，增加股東回報(bào)，在保障公司日常經(jīng)營(yíng)運(yùn)作、生產(chǎn)建

設(shè)資金需求，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，公司將遵守監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定，并根據(jù)公司《投

資決策管理制度》、《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》，利用自有閑置資金進(jìn)行階段性投資理

財(cái)，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。同意公司及子公司擬

使用投資資金額度合計(jì)不超過人民幣10,000萬元（含本數(shù)），上述額度在董事會(huì)審議

通過之日起12個(gè)月有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，其中任意時(shí)點(diǎn)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品余額不得

超過董事會(huì)授權(quán)的總額度。

  董事會(huì)同意授權(quán)總經(jīng)理在上述金額范圍內(nèi)負(fù)責(zé)簽署公司低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品等業(yè)

務(wù)相關(guān)的協(xié)議及文件。

  《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》 （公告編號(hào)2023-003號(hào)）詳見

巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn及《證券時(shí)報(bào)》；公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了

獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

            浙江海利得新材料股份有限公司董事會(huì)

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