貴州輪胎: 關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

證券代碼：000589         證券簡稱：貴州輪胎

(資料圖片)

                                        公告編號(hào)：2023-009

債券代碼：127063         債券簡稱：貴輪轉(zhuǎn)債

                 貴州輪胎股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年1月11日在《證券時(shí)報(bào)》、

《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了《關(guān)于召開2023年第一次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，定于2023年1月30日以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

   為保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提醒各位股東及時(shí)參會(huì)并行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股

東大會(huì)相關(guān)事宜再次公告如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

請召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

會(huì)議決議召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 30 日下午 2:00。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 30 日。其中通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)

投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 30 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～

午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時(shí)間。

開。

  公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

  股東只能選擇現(xiàn)場、深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票方式中的一種方

式，如同一股份出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請的律師。

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                備注

  提案編碼             提案名稱

                                該列打勾的欄目可以投票

             總議案：除累積投票提案外的所

                    有提案

非累積投票提案

             關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)董事的議

             案

             關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目、變更募

             集資金用途的議案

  提交本次股東大會(huì)審議的提案分別經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議及第八屆

監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，具體詳見 2023 年 1 月 11 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、

                                          《中

國證券報(bào)》、

     《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》

《第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告》和《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目、變更募集資金

用途的公告》。

     三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

     （1）登記方式：出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳證券賬戶卡或持股

憑證；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證；

法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、深圳證券賬戶卡或持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書、

出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

     （2）登記時(shí)間：2023 年 1 月 19 日至 2023 年 1 月 20 日（上午 9:00～11:30；

下午 2:00～4:30）。

     （3）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書處。

     （4）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時(shí)須提交的文件：本人身份證、授權(quán)委

托書、授權(quán)人深圳證券賬戶卡或持股憑證。

     （1）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，股東因參加本次股東大會(huì)產(chǎn)生的費(fèi)用自理。

     （2）會(huì)議聯(lián)系方式：

     地   址：貴州省貴陽市修文縣扎佐工業(yè)園黔輪大道。

     郵   編：550201

     聯(lián)系人：蔣大坤、陳瑩瑩

     電   話：（0851）84767251、84767826

     傳   真：（0851）84763651

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件

     五、備查文件

     第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

特此公告。

            貴州輪胎股份有限公司董事會(huì)

             二 O 二三年一月十八日

附件 1：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見為：“同意”、“反

對”或“棄權(quán)”。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 1 月 30 日下午 3:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件 2：

                  授權(quán)委托書

  茲委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席貴州輪胎股份有

限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對會(huì)議提案代為行使表決權(quán)。

  委托人名稱：              委托人身份證號(hào)：

  委托人證券賬戶：            委托人持股的性質(zhì)及數(shù)量：

  受托人姓名：              受托人身份證號(hào)：

  對本次股東大會(huì)提案的投票意見指示：

                            備注      同意   反對      棄權(quán)

  提案編碼         提案名稱        該列打勾的欄

                           目可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所

                有提案

非累積投票提案

          關(guān)于補(bǔ)選第八屆董事會(huì)董事的

          議案

          關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目、變更募

          集資金用途的議案

（若沒有明確的投票指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。）

                      授權(quán)委托書簽發(fā)日期：         年   月   日

                      授權(quán)委托書有效期限：

                      委托人簽名（或蓋章）：

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)