高鴻股份: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

 證券代碼：000851       證券簡稱：高鴻股份        公告編號：2023-011

【資料圖】

            大唐高鴻網絡股份有限公司

        關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假

記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   公司定于 2023 年 2 月 7 日（星期二）召開 2023 年第二次臨時股東大會。

會議具體事項如下：

   一、會議召開基本情況

臨時股東大會，召集程序符合有關法律法規、行政規章、其他規范性文件及《公

司章程》的規定。

時 30 分；網絡投票時間：通過互聯網投票系統投票時間為 2023 年 2 月 7 日（星

期二）上午 9:15 至 2023 年 2 月 7 日 15:00 的任意時間；通過交易系統進行網絡

投票的時間為 2023 年 2 月 7 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下

午 13:00～15:00。

   本次股東大會采取現場投票方式與網絡投票相結合的方式，公司將通過深

圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使

表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式的一種，如果同一表

決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中

重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

   (1)截至 2023 年 2 月 1 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深

圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，

      并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司

      股東。

           (2)本公司董事、監事和高級管理人員。

           (3)本公司聘請的律師。

           二、會議審議事項

                                                      備注

提案編

        提案名稱                                          該列打勾的欄目

碼

                                                      可以投票

                            非累積投票提案

       《關于變更募集資金用途并永久補充流動資金的議案》

      司 2023 年 1 月 20 日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公告《第九

      屆董事會第三十六次會議決議公告》、《關于變更部分募集資金用于永久補充流

      動資金的公告》。

      者的表決單獨計票，并將結果在 2023 年第二次臨時股東大會決議公告中單獨列

      示。

           中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：

           (1)上市公司的董事、監事、高級管理人員；

           (2)單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。

        三、會議登記辦法

      權憑證；法人股東持營業執照復印件(蓋章)、法人授權代表授權委托書、出席人

      身份證；委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記

      手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。授權委托書詳見附件 2

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流

程詳見附件 1。

   五、其他事項

   聯系人：王如剛

   聯系電話：010-62301907

   傳真電話：010-62301900

   六、備查文件

   特此公告。

                               大唐高鴻網絡股份有限公司

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

     一、網絡投票的程序

     （1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

月 7 日 15:00 的任意時間。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投

票。

       附件 2：

                        授權委托書

       茲委托          先生（女士）代表本人（本單位）出席大唐高鴻網絡股份有限公

司 2023 年第二次臨時股東大會，并根據通知所列議案代為行使表決權。

                                        該列打

提案                                      √的項     同 反 棄

                      提案名稱

編碼                                      目可以     意 對 權

                                        投票

                        非累計投票提案

       注：

指示的，受托人有權按自己的意愿決定對該事項進行投票表決。

       委托人姓名及簽章(自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章)：

       委托人身份證號或營業執照號碼：

       委托人持股數：

       委托人股票賬號：

       被委托人姓名：

       被委托人身份證號碼：

       委托日期：

                                    年       月      日

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標簽： 臨時股東大會 高鴻股份