全球今熱點：華大智造: 第一屆董事會第十四次會議決議公告

  證券代碼：688114     證券簡稱：華大智造        公告編號：2023-003

            深圳華大智造科技股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

(資料圖片僅供參考)

陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  深圳華大智造科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四

次會議于 2023 年 1 月 20 日以通訊方式舉行。會議通知已于 2023 年 1 月 17 日以

郵件方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事 12 人，實到董事 12 人。公司董事長汪建先生因公

務(wù)不便主持，與會董事一致推舉董事牟峰先生為本次會議的主持人。公司監(jiān)事、

高級管理人員列席了董事會會議。本次董事會會議的召集、召開程序符合《中華

人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求。經(jīng)與會董事審議和表決，

會議形成決議如下：

     一、 審議通過《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的議案》

  根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》

的相關(guān)規(guī)定，公司結(jié)合 2022 年度及以前年度實際發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況，預(yù)計 2023

年度公司擬發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過 124,482 萬元，其中，采購商品及服

務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為 17,635 萬元，銷售商品及提供服務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額為

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)

于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計的公告》（公告編號：2023-001）。

  本議案關(guān)聯(lián)董事汪建、牟峰、徐訊、余德健、朱巖梅、劉羿焜、吳晶回避表

決。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的事前認(rèn)可意見以及獨立意見，保薦機構(gòu)

發(fā)表了核查意見。

  本議案經(jīng)公司董事會審議通過后，尚需提交公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議批準(zhǔn)。

   二、 審議通過《關(guān)于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

   公司董事會同意于 2023 年 2 月 7 日召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，

并發(fā)出召開股東大會的會議通知。本次股東大會將采用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的表決方式召開。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                                         （公告編

號：2023-002）。

   表決結(jié)果：同意 12 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、 備查文件

    《深圳華大智造科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會

議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見》；

    《深圳華大智造科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十四次會

議相關(guān)議案的獨立意見》；

   特此公告。

                           深圳華大智造科技股份有限公司

                                             董事會

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