模塑科技: 第十一屆董事會第十八次（臨時）會議決議公告

股票代碼：000700         股票簡稱：模塑科技        公告編號：2023-017

債券代碼：127004         債券簡稱：模塑轉債

                  江南模塑科技股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   江南模塑科技股份有限公司（以下簡稱“模塑科技”、

                          “公司”或“本公司”）第十

一屆董事會第十八次（臨時）會議已于 2023 年 1 月 17 日以專人送達、傳真或電子郵件

形式發出會議通知，并于 2023 年 1 月 20 日以通訊方式在公司辦公樓 3 樓會議室召開。

本次董事會應出席董事 5 名，實出席董事 5 名，會議由董事長曹克波先生主持，公司全

體監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公

司章程》的規定。

   二、董事會會議審議情況

財務報告進行重新審計的議案》

   公司于2022年12月30日收到中國證券監督管理委員會江蘇監管局下發的《行政處罰

決定書》【[2022]11號】，按照《行政處罰決定書》相關要求，公司將對相關年度定期

報告及財務審計報告進行調整、更正。根據《公開發行證券的公司信息披露編報規則第

行更正，需要聘請符合《證券法》規定的會計師事務所對更正后的財務報表進行全面審

計或對相關更正事項進行專項鑒證?！?/p>

   公司擬聘請公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2020年度財務報告進行

重新審計。由公司董事會提請股東大會授權公司經營管理層根據此次重新審計的具體工

作量及市場價格水平決定其報酬。

   公司獨立董事已對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

   具體內容請查閱 2023 年 1 月 30 日《證券時報》、《中國證券報》及巨潮網

（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司關于聘請公證天業會計

師事務所（特殊普通合伙）對公司 2020 年度財務報告進行重新審計的公告》。

  表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

  本議案尚需提交股東大會審議通過。

  本次董事會決定于2023年2月20日在公司總部辦公樓3樓會議室召開2023年第一次

臨時股東大會。本次會議采用現場結合網絡投票的表決方式。

  詳 細 情 況 請 查 閱 2023 年 1 月 30 日 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》、 巨 潮 網

（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

   三、備查文件

   特此公告。

                                           江南模塑科技股份有限公司

                                                 董   事   會

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標簽： 模塑科技