九安醫(yī)療: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知_環(huán)球精選

證券代碼：002432          證券簡(jiǎn)稱：九安醫(yī)療              公告編號(hào)：2023-007

             天津九安醫(yī)療電子股份有限公司

       本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

【資料圖】

  并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)連帶責(zé)任。

   天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 1 月 31 日

召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議決定于 2023 年 2 月 16 日召開(kāi)公司 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)

行。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)將召開(kāi)本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 16 日下午 14:00

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 16 日

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 16

日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

   通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 2 月 16 日上午 9:15

至下午 15:00 的任意時(shí)間。

開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

    于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

 記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理

 人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

    （3）公司聘請(qǐng)的律師；

    （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

    天津市南開(kāi)區(qū)雅安道金平路三號(hào)天津九安醫(yī)療電子股份有限公司會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

提案編碼             提案名稱                         該列打勾的欄

                                              目可以投票

                      非累積投票提案

    本次會(huì)議審議的議案由公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二次

 會(huì)議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)

 （www.cninfo.com.cn）及 2023 年 2 月 1 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》

 的相關(guān)公告。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上

 市公司規(guī)范運(yùn)作》的要求并按照審慎性原則，上述議案屬于涉及影響中小投資者

 利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上

 股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

    三、會(huì)議登記方法

    （1）法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

身份證明辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋

公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手

續(xù)。

     （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件2）、委托人股東賬戶卡

辦理登記手續(xù)。

     （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函

時(shí)間為準(zhǔn)，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)）。

     股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。

     本公司不接受電話方式辦理登記。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

     五、其他事項(xiàng)

      聯(lián)系地址：天津南開(kāi)區(qū)南開(kāi)工業(yè)園雅安道金平路3號(hào)

      郵政編碼：300190

      聯(lián)系人：李凡

      聯(lián)系電話：（022）87611660-8220

      聯(lián)系傳真：（022）87612379

     六、備查文件

     特此公告

                           天津九安醫(yī)療電子股份有限公司董事會(huì)

附件1

           參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程程序

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

反對(duì)、棄權(quán)。

同意見(jiàn)。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

的任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2

                            授權(quán)委托書(shū)

           本人（本單位）作為天津九安醫(yī)療電子股份有限公司的股東，持有九安醫(yī)

       療（有限售條件流通股/無(wú)限售條件流通股）               股，茲委托

       先生/女士代表本人（本單位）出席公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本

       人（本單位）依照以下指示對(duì)下列議案投票。本人（本單位）對(duì)本次會(huì)議表決事

       項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本

       單位）承擔(dān)。

議案                  議案名稱             備注      同意   反對(duì)   棄權(quán)

編碼                                  該列打勾的欄

                                    目可以投票

                    非累積投票提案

       案

       附注：

       持反對(duì)意見(jiàn)的，在“反對(duì)”欄中打“√”，持棄權(quán)意見(jiàn)的，在“棄權(quán)”欄中打“√”。每一

       議案，只能選填一項(xiàng)，不選或多選無(wú)效。

       委托人簽名：                 委托人身份證號(hào)碼：

       委托人持股數(shù)：                委托人股票賬戶：

       受托人簽名：                 受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：    年   月   日

       本委托書(shū)有效期限自簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束為止。

附件 3

              股東登記表

   茲登記參加天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東名稱或姓名：               股東賬戶：

身份證號(hào)碼：                 聯(lián)系電話：

持股數(shù)：                   出席人姓名：

聯(lián)系地址：                  日期：

查看原文公告

標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 九安醫(yī)療