國力股份: 昆山國力電子科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告 全球訊息

證券代碼：688103     證券簡稱：國力股份      公告編號：2023-008

          昆山國力電子科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 2 月 1 日

（二） 股東大會召開的地點(diǎn)：昆山開發(fā)區(qū)西湖路 28 號國力股份 1 號會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                      99

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                        37,726,945

例（%）

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）             39.5502

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

                                 得票數(shù)占出席會議有

議案序號      議案名稱        得票數(shù)                      是否當(dāng)選

                                 效表決權(quán)的比例（%）

        為公司第三屆董

        事會非獨(dú)立董事

        公司第三屆董事

        會非獨(dú)立董事

        為公司第三屆董

        事會非獨(dú)立董事

        為公司第三屆董

        事會非獨(dú)立董事

                                 得票數(shù)占出席會議有

議案序號      議案名稱        得票數(shù)                      是否當(dāng)選

                                 效表決權(quán)的比例（%）

        公司第三屆董事

        會獨(dú)立董事

        為公司第三屆董

        事會獨(dú)立董事

        為公司第三屆董

        事會獨(dú)立董事

                                 得票數(shù)占出席會議有

議案序號      議案名稱         得票數(shù)                     是否當(dāng)選

                                 效表決權(quán)的比例（%）

        為第三屆監(jiān)事會

        非職工代表監(jiān)事

        為第三屆監(jiān)事會

        非職工代表監(jiān)事

（二） 涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明 5%以下股東的表決情況

 議案                    同意          反對       棄權(quán)

        議案名稱

 序號                票數(shù)      比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

       生為公司第三

       屆董事會非獨(dú)

       立董事

       為公司第三屆

       董事會非獨(dú)立

       董事

       生為公司第三

       屆董事會非獨(dú)

       立董事

       士為公司第三

       屆董事會非獨(dú)

       立董事

       為公司第三屆

       董事會獨(dú)立董

       事

       生為公司第三

       屆董事會獨(dú)立

       董事

     生為公司第三

     屆董事會獨(dú)立

     董事

（三） 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、   律師見證情況

 律師：李化、宋偉鵬

  綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政

法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的

人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

 特此公告。

                    昆山國力電子科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會