世界熱訊:中信海直: 2023年第一次臨時股東大會決議公告

 證券代碼：000099       證券簡稱：中信海直          公告編號：2023-003

               中信海洋直升機股份有限公司

【資料圖】

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  特別提示

  一、會議召開和出席情況

  （一）會議召開情況

  現場會議時間：2023年2月3日（星期五）14:30開始。

  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023

年 2 月 3 日 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系

統投票時間為 2023 年 2 月 3 日 9:15—15:00 期間的任意時間。

  深圳市南山區南海大道3533號深圳直升機場公司會議室。

  現場投票與網絡投票相結合。

  公司董事會。

  公司董事長楊威先生。

的規定。

   （二）會議出席情況

   通 過 現 場 和 網 絡 投 票 的 股 東 及 股 東 授 權 委 托 代 表 12 人 ， 代 表 股 份

的股東及股東授權委托代表 1 人，代表股份 234,119,474 股，占公司有表決權股

份總數的 30.1790％；通過網絡投票的股東 11 人，代表股份 6,649,795 股，占

公司有表決權股份總數的 0.8572％。

體情況：

   通過現場和網絡投票的股東及股東授權委托代表 11 人，代表股份 6,649,795

股，占公司有表決權股份總數的 0.8572％。其中：通過現場投票的股東及股東

授權委托代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表決權股份總數的 0.0000％；通

過網絡投票的股東 11 人，代表股份 6,649,795 股，占公司有表決權股份總數的

列席了本次會議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式，議案審議表決情

況具體如下：

   （一）審議通過《關于擬續聘 2022 年度財務及內部控制審計機構的議案》

   總表決情況：

   同意 234,926,574 股，占出席會議所有股東所持股份的 97.5733％；反對

因未投票默認棄權 5,394,195 股），占出席會議所有股東所持股份的 2.2404％。

   中小股東總表決情況：

   同意 807,100 股，占出席會議的中小股東所持股份的 12.1372％；反對 448,500

股，占出席會議的中小股東所持股份的 6.7446％；棄權 5,394,195 股（其中，因

未投票默認棄權 5,394,195 股），占出席會議的中小股東所持股份的 81.1182％。

   （二）審議《關于選舉第七屆董事會 2 名非獨立董事候選人的議案》（采

 用累積投票制進行表決）

                獲得選舉票數（股）         占該等股東有效表決權股份總數的比例

出席會議有表決權的全體股東   234,883,275       97.56%

中小股東            763,801           11.49%

表決結果            閆增軍先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自公司股

                東大會選舉通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿。

                獲得選舉票數（股）         占該等股東有效表決權股份總數的比例

出席會議有表決權的全體股東   234,887,675       97.56%

中小股東            768,201           11.56%

表決結果            唐明通先生當選為公司第七屆董事會非獨立董事，任期自公司股

                東大會選舉通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿。

   三、律師出具的法律意見

   （一）律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

   （二）見證律師：王瑩、潘思岐

   （三）結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股

 東大會規則》《股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規、規范性文件及公司

 《章程》的規定；出席會議人員和召集人的資格合法、有效；本次股東大會的表

 決程序及表決結果合法有效。

   四、備查文件

   （一）公司 2023 年第一次臨時股東大會決議

   （二）北京市嘉源律師事務所關于中信海洋直升機股份有限公司2023年第一

 次臨時股東大會的法律意見書

                                    中信海洋直升機股份有限公司

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標簽： 臨時股東大會 中信海直