南新制藥: 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知|環(huán)球快播

證券代碼：688189      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：南新制藥             公告編號(hào)：2023-012

【資料圖】

              湖南南新制藥股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年2月24日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 2 月 24 日   14 點(diǎn) 00 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省廣州市黃埔區(qū)溫澗路 129 號(hào)廣州黃埔君瀾酒店

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 2 月 24 日

               至 2023 年 2 月 24 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

   不涉及。

二、      會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                      投票股東類(lèi)型

 序號(hào)              議案名稱(chēng)

                                        A 股股東

非累積投票議案

        《關(guān)于聘任 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部

        控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

累積投票議案

        《關(guān)于選舉陳建設(shè)先生、冷穎女士、袁超龍

        案》

        《關(guān)于選舉張平麗女士為公司第一屆監(jiān)事會(huì)

        非職工代表監(jiān)事的議案》

        選舉張平麗為公司第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表

        監(jiān)事

  議案 1-3 已經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第三十次

會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告已于 2023 年 2 月 9 日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）予以披露。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：不涉及。

三、   股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別       股票代碼         股票簡(jiǎn)稱(chēng)           股權(quán)登記日

      A股         688189      南新制藥            2023/2/20

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是公司的股東。

  （一）登記方式

有效證件或證明、股東賬戶(hù)卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身

份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(shū)（委托人簽名或蓋章）和股東賬戶(hù)卡。

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證

明和股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東

單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽名并加蓋法人單位

印章）和股東賬戶(hù)卡。

方式進(jìn)行登記的股東，應(yīng)在傳真上注明聯(lián)系電話(huà)及聯(lián)系人，并務(wù)必在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)

議時(shí)攜帶上述資料原件并提交給公司。

  （二）登記時(shí)間

  （三）登記地址

  廣東省廣州市黃埔區(qū)開(kāi)源大道 196 號(hào)自編 1-2 棟董事會(huì)辦公室。

  （四）選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股

東大會(huì)投票。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

  （二）聯(lián)系方式

  聯(lián)系地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)開(kāi)源大道 196 號(hào)自編 1-2 棟

  聯(lián)系電話(huà)：020-38952013

  傳真：020-80672369

  聯(lián)系人：黃俊迪、李國(guó)維

 特此公告。

                       湖南南新制藥股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                   授權(quán)委托書(shū)

湖南南新制藥股份有限公司：

  茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 24 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

  序號(hào)          非累積投票議案名稱(chēng)       同意   反對(duì)    棄權(quán)

         《關(guān)于聘任 2022 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)

         構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  序號(hào)          累積投票議案名稱(chēng)             投票數(shù)

         《關(guān)于選舉陳建設(shè)先生、冷穎女

         事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》

         選舉陳建設(shè)為公司第一屆董事會(huì)

         非獨(dú)立董事

         選舉冷穎為公司第一屆董事會(huì)非

         獨(dú)立董事

         選舉袁超龍為公司第一屆董事會(huì)

         非獨(dú)立董事

         《關(guān)于選舉張平麗女士為公司第

         案》

         選舉張平麗為公司第一屆監(jiān)事會(huì)

         非職工代表監(jiān)事

委托人簽名（蓋章）：        受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：          受托人身份證號(hào)：

                  委托日期：    年 月 日

備注：

 委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱(chēng)

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)