穗恒運(yùn)Ａ: 第九屆董事會第二十五次會議決議公告

證券代碼：000531      證券簡稱：穗恒運(yùn) A       公告編號：2023—007

              廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(資料圖片)

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司(簡稱“公司”)第九屆董事會第二十

五次會議于 2023 年 2 月 3 日發(fā)出書面通知，于 2023 年 2 月 10 日上午以通

訊表決方式召開，會議應(yīng)參與表決董事 11 人，實(shí)際參與表決董事 11 人。

本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和公司章程的規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議審議并經(jīng)記名投票表決，形成如下決議：

   （一）審議通過了《關(guān)于參與設(shè)立現(xiàn)代氫能科技（廣州）有限公

司的議案》。同意：

終以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)），該公司注冊資本 13,000 萬元。本公司出資 5,850

萬元，持有其 45%股權(quán)；現(xiàn)代汽車氫燃料電池系統(tǒng)（廣州）有限公司，出

資 5,850 萬元，持有其 45%股權(quán)；廣州開發(fā)區(qū)交通投資集團(tuán)有限公司出資

與設(shè)立現(xiàn)代氫能科技（廣州）有限公司的有關(guān)事宜。包括但不限于簽署各

種協(xié)議文件、證照辦理、落實(shí)投入資金等。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  詳情請見公司 2023 年 2 月 11 日披露的《關(guān)于參與設(shè)立現(xiàn)代氫能

科技（廣州）有限公司的公告》。

  三、備查文件

  第九屆董事會第二十五次會議決議。

  特此公告。

               廣州恒運(yùn)企業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會

查看原文公告

標(biāo)簽： 第二十五