ST海投: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知 新資訊

證券代碼：000616              證券簡稱：ST 海投             公告編號：2023-012

                 海航投資集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假

(相關資料圖)

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、本次會議召開基本情況

   ㈠ 股東大會屆次：2023 年第二次臨時股東大會

   ㈡ 股東大會召集人：公司董事會

   ㈢ 本次股東大會的召開符合《公司法》

                    《股票上市規則》及《公司章程》的

有關規定。

   ㈣ 會議召開時間：

   ⒈     現場會議時間：2023 年 3 月 10 日 14:30

   ⒉     網絡投票時間：2023 年 3 月 10 日

   ⑴ 通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統投票的具體時間為

   ⑵ 通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 3 月 10 日 9:15-

   ㈤ 會議召開方式：

   本次股東大會采取現場記名投票表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將

通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全體股東

提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式。同一表決權出現重復

投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

   ㈥ 會議股權登記日：2023 年 3 月 6 日

  ㈦ 出席對象：

  ⒈ 截至 2023 年 3 月 6 日 15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責任公司

深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。不能出席現場會議的股東，可以書面形

式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

  ⒉ 公司董事、監事和高級管理人員；

  ⒊ 公司聘請的律師；

  ⒋ 根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

  ㈧ 現場會議召開地點：北京市石景山區體育館南路 11 號和悅家國際頤養社

區海航投資會議室。

  二、會議審議事項

  ㈠ 提案名稱

  本次股東大會提案編碼示例表：

 議案編                                 備注

               議案名稱

  碼                             該列打勾的欄目可以投票

 累積投

                      采用等額選舉

 票議案

        關于補選公司第九屆董事會非獨立董事           應選人數

               的議案                   1人

  上述議案為累積方式投票議案，以累積投票方式選舉 1 名非獨立董事。特別

提示：股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東

可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），

但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  (二)提案內容上述議案已經公司 2023 年 2 月 21 日召開的第九屆董事會第

十五次會議審議通過，具體內容詳見 2023 年 2 月 22 日刊登在《中國證券報》

《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

的相關公告。

  (三)其他說明根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》

的規定，對影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或

合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司

將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

  三、出席現場會議登記方式

  ㈠ 登記方式：

  擬出席會議的股東到公司董事會辦公室進行登記，異地股東可用信函、傳真

或電子郵件方式登記。

  ㈡ 登記時間：

  ㈢ 登記地點：

  北京市石景山區體育館南路 11 號和悅家國際頤養社區海航投資董事會辦公

室。

  ㈣ 登記辦法：

  自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；自然人股東

委托他人出席會議的，受托人須持本人身份證、授權委托書、股東賬戶卡和持股

憑證進行登記；法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照復印件（加蓋

公章）、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理

人出席會議的，代理人須持本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、授權委

托書、證券賬戶卡進行登記。

  ㈤ 其他事項：

  會議辦理登記信函郵寄地址：北京市石景山區體育館南路 11 號和悅家國際

頤養社區海航投資董事會辦室。

  聯系電話：010-53321083

  郵編：100043

  聯系人：范磊、王夢薇

  傳真號碼：010-68810618 轉 8218

  電子郵箱：htgf@hnainvestment.com，建議通過電子郵件方式提供登記材料，

不接受電話登記。

  ⒉ 注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會

前半小時到會場辦理登記手續。出席會議者食宿、交通費自理。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互

聯網投票系統（網址為 http：//wltp.cninfo.com.cn）參加投票（網絡投票操作流程

詳見附件 1）。

  五、備查文件

  公司第九屆董事會第十五次會議決議

  特此公告

  附件 1：參加網絡投票的具體操作流程

  附件 2：《授權委托書》

                          海航投資集團股份有限公司

                                董事會

                           二〇二三年二月二十二日

附件 1：

                    參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

  ㈠ 投票代碼：360616

  ㈡ 投票簡稱：海航投票

  ㈢ 填報表決意見或選舉票數

  對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。股東應當以其所擁有的

每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，

或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無

效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

  累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

   投給候選人的選舉票數填報                      填報

        對候選人 A 投×1 票                ×1 票

        對候選人 B 投×2 票                ×2 票

           ......                   ......

            合計               不超過該股東擁有的選舉票數

  各議案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：選舉非獨立董事（如應選人數為

將所擁有的選舉票數在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過

其擁有的選舉票數。

  ㈣ 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達

相同意見。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、 通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

   ㈠ 投票時間：2023 年 3 月 10 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   ㈡ 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

   三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

   ㈠ 互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 3 月 10 日上午 9:15，結束時

間為下午 3:00。

   ㈡ 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得

“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄

互聯網投票系統 http：//wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

   ㈢   股 東 根 據 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數 字 證 書 ， 可 登 錄 http ：

//wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行

投票。

附件 2：

                    授權委托書

海航投資集團股份有限公司：

  茲委托__________先生/女士（身份證號：________________________）代表

本人(本單位)出席貴公司于 2023 年 3 月 10 日在北京市石景山區體育館南路 11

號和悅家國際頤養社區海航投資會議室召開的 2023 年第二次臨時股東大會。本

委托書僅限該次會議使用，具體授權情況為：

  一、代理人是否具有表決權：

  □ 是   □ 否

  如選擇是，請繼續填選以下兩項，否則不需填選。

  二、對列入股東大會議程的每一審議事項的表決指示：

                                           備注

 議案編                                  該列打勾

                  議案名稱

  碼                                   的欄目可    選舉票數

                                       以投票

 累積投

                         采用等額選舉

 票議案

        關于補選公司第九屆董事會非獨立董事的議              應選人數

        案                                 1人

  三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

  □ 是   □ 否

  委托人簽名（委托人為法人的需蓋章）：

  委托人身份證號碼或營業執照號碼：

  股東賬戶卡號：

  委托人持股數：           受托人簽名：               受托日期：

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標簽： 臨時股東大會