長盈通: 武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的公告.docx_頭條

 證券代碼：688143        證券簡稱：長盈通        公告編號：2023-008

       武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

      關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目

           的自籌資金的公告

    本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性

 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)

 任。

    武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“長盈通”或“公司”）

 于2023年2月20日召開第一屆董事會第二十次（臨時）會議、第一屆監(jiān)事會

 第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自

 籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資

 金，置換資金總額為人民幣42,161,993.95元，本次募集資金置換時間距募

 集資金到賬日未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨立董事發(fā)表

 了明確同意的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見，公司保薦機(jī)

 構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）對本事項出

 具了明確的核查意見。具體情況如下：

  一、募集資金基本情況概述

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同

意武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許

可〔2022〕2346號），長盈通公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,

金總額為839,441,514.48元，扣除發(fā)行費用（不含增值稅）84,208,667.01元后，

實際募集資金凈額人民幣755,232,847.47元。

  募集資金已于2022年12月5日劃至公司指定賬戶。上述募集資金到位情況已

由中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并已于2022年12月5日出具

“眾環(huán)驗字〔2022〕0110087號”《驗資報告》。

     公司已將募集資金存放于為本次發(fā)行開立的募集資金專項賬戶，并由公司

分別與各開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，對

募集資金的存放和使用進(jìn)行專戶管理。

     二、募集資金投資項目情況

     根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》相關(guān)內(nèi)容及首

次募集資金情況，在扣除各項發(fā)行費用后，募集資金凈額投資項目及計劃如下：

                                                          單位：萬元

序號            項目名稱                總投資額          使用募集資金投入金額

     特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能建設(shè)項目

     及研發(fā)中心建設(shè)項目

             合計                     50,000.00               50,000.00

     在本次發(fā)行募集資金到位前，公司根據(jù)募集資金投資項目的實際情況，

以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的程序

予以置換。

     三、自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

     截至2023年2月9日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目款項合

計人民幣42,161,993.95元，具體運用情況如下：

                                                            單位：元

                      使用募集資金投資 以自籌資金投入

序號        項目名稱                                           擬置換金額

                         金額      金額

     特種光纖光纜、光器件產(chǎn)能

           目

合計          ——         400,000,000.00   42,161,993.95   42,161,993.95

     公司擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣

證并出具了《關(guān)于武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集

資金投資項目情況報告的鑒證報告》（眾環(huán)專字〔2023〕0100052號）

     四、履行的審議程序

  公司于2023年2月20日召開了第一屆董事會第二十次（臨時）會議和第一屆

監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的

自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金，

置換資金總額為人民幣42,161,993.95元，本次募集資金置換時間距募集資金

到賬日未超過6個月，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司獨立董事發(fā)表了明確同意

的獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了明確同意的意見。

  本次擬置換方案符合《 上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管

理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交

易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)及公司《募

集資金管理制度》的規(guī)定要求。

  五、專項意見說明

  （一）獨立董事意見

  獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金

事項，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情況，符合募集資

金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公

司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)

管指引第1號——規(guī)范運作》等法律、法規(guī)及《武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公

司章程》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法、合規(guī)。

  綜上，公司獨立董事一致同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的

自籌資金。

  （二）監(jiān)事會意見

  公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資

金事項，符合募集資金到賬后6個月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。本次募集資金置換行為

未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存在變相改

變募集資金投向和損害股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管

指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》 《上海證券交易所

科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的規(guī)定。

  綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資

金。

  （三）會計師事務(wù)所的鑒證結(jié)論

  中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已就募集資金置換事項出具《關(guān)

于武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情

況報告的鑒證報告》（眾環(huán)專字〔2023〕0100052號），認(rèn)為武漢長盈通光電技

術(shù)股份有限公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況報

告》符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求（2022年修訂）》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—

—規(guī)范運作》的規(guī)定，如實反映了武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司以自籌資

金預(yù)先投入募投項目的實際情況。

  （四）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司本次使用募集

資金置換預(yù)先投入募投項目的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，該事項已

經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，中審眾環(huán)會

計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具了專項鑒證報告，履行了必要的程序。公司

本次募集資金置換符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使

用的相關(guān)規(guī)定。募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，

不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情況。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司本次使用募集資金

置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的事項。

  特此公告。

                   武漢長盈通光電技術(shù)股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 預(yù)先投入 募集資金 股份有限公司