德賽電池: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

 證券代碼：000049          證券簡(jiǎn)稱：德賽電池            公告編號(hào)：2023-013

【資料圖】

          深圳市德賽電池科技股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

  記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

次配股具體事宜（修訂稿）的議案》系在公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的相

關(guān)議案基礎(chǔ)上做出了部分內(nèi)容的修訂。

司、惠州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、惠州市德恒實(shí)業(yè)有限公司于2021年2月1

日簽訂的《廣東德賽集團(tuán)有限公司分立重組之第二階段股權(quán)置換協(xié)議》和于2022年8月2

日共同簽署的《協(xié)議書(shū)》的約定，德賽集團(tuán)放棄其持有的德賽電池公司10%股份

（29,938,686股）在股東大會(huì)享有的表決權(quán)自2021年2月3日起至2024年2月2日（含）止。

截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日，上述股票尚處于棄權(quán)期。

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 3 月 1 日（星期三）下午 14:55

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年3月1日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

列席了本次股東大會(huì)(其中獨(dú)立董事以騰訊會(huì)議方式參會(huì))。

會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

   出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表人數(shù)共 35 人，代表股份 136,157,653 股，占公

司股份總數(shù) 299,386,862 股的 45.48%。剔除股東廣東德賽集團(tuán)有限公司放棄的表決股份

其中：

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（代理人）6 人，代表股份 134,704,307 股，占公司股份總數(shù)的

份 104,765,621 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.88%。

   通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共 29 人，代表股份數(shù)

為 1,453,346 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.54%。

   本次股東大會(huì)參加投票的中小股東（代理人）共33人，代表股份1,558,446股，占公

司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.58%。

   三、提案審議和表決情況

   與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，審議通過(guò)了：

    《關(guān)于公司向原股東配售人民幣普通股（A 股）的論證分析報(bào)告》，表決結(jié)果如下：

                                       表決

               同意       反對(duì)       棄權(quán)

     項(xiàng)目                                結(jié)果

            股份    比例  股份   比例  股份   比例

表決情況           106,093,292   99.88%       125,675   0.12%        -    -

                                                                          通過(guò)

其中:中小投資者表決情況     1,432,771   91.94%       125,675   8.06%        -    -

稿）的議案》

     ，表決結(jié)果如下：

                                                                          表決

                      同意                     反對(duì)              棄權(quán)

       項(xiàng)目                                                                 結(jié)果

                 股份          比例           股份        比例      股份       比例

表決情況           106,093,292   99.88%       125,675   0.12%        -    -

                                                                          通過(guò)

其中:中小投資者表決情況     1,432,771   91.94%       125,675   8.06%        -    -

   本次會(huì)議提案屬于股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的股東（包括股東

代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。

   四、律師出具的法律意見(jiàn)

資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》《股

東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的決議

合法有效。

  五、備查文件

  特此公告

                         深圳市德賽電池科技股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 德賽電池